极目新闻记者 黄忠
通讯员 叶茹茹 王晨曦
实习生 杨爱卿
一男子通过“跑分”伪装成“土豪”,向多名女子展示银行卡巨额流水骗取财物。
近日,湖北省枣阳市检察院在办理一起帮助信息网络犯罪活动罪案件中,成功追诉案件背后隐藏的诈骗事实,法院判决被告人白强(化名)有期徒刑八年六个月,并处罚金四万元。
10月10日,承办检察官介绍,2023年初,因犯诈骗罪刚刑满释放不久的白强(化名)与大学生小张在网吧相识,白强通过送礼物展现出“温柔多金”的土豪形象,骗取小张信任,两人成为男女朋友。
白强因为缺钱,在网上发现出租银行卡可获利,就以做生意资金周转为由,欺骗小张去办理3张银行卡,并将自己的4张银行卡一起提供给上家转账使用。截至案发,上述银行卡短期内流水累计170余万元,涉及诈骗资金19.4万元,事后上家在小张的银行卡内留有1万元,小张在银行取出。
公安机关对白强以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪立案侦查,后向枣阳市检察院提请批准逮捕。审查逮捕期间,白强与小张均谎称是为了贷款而提供的银行卡,企图逃避处罚。经过综合审查该案银行卡流水记录、贷款必要性、事后取款记录及2人辩解内容,检察官认为白强明显在作虚假辩解,决定对作为证人的小张再次询问核实情况。经过检察官认真释法说理后,小张决定不再隐瞒。
“白强说是资金周转用卡,没想到是去做犯罪的事情,我们感情很好,我也没有多问,更没想到他会骗我。对了,还有一个女性小刘打过我的电话,说白强借了她的钱不还,留的是我的电话……”小张无意间的一句话引起了检察官的注意。在翻阅卷宗时,检察官发现白强的微信、支付宝账户一段时间内陆续收入同一个账户转入的钱款,后又在一段时间内转给另一个账户,讯问白强时却辩称是借款,再结合其之前利用感情诈骗女性的犯罪前科,检察官认为,白强极有可能重操旧业。
“我没有借钱给他,他骗了我。一开始对我温柔体贴,给我展示自己70多万元的流水。后称自己资产冻结,需要疏通关系骗了我5万多元,之后就联系不上了。”检察官通过白强手机中的通话记录联系到小刘,听到了气愤不已的痛诉。
至此,隐藏在背后的诈骗事实已经浮出水面。于是,检察官对扣押的白强手机进行全面检查,发现最直接证据微信聊天记录已全部被删除。
“结合白强之前的作案方式,我们将无姓名信息的通话记录按照通话次数进行排序,次数越多意味着双方联系越密切,是被骗对象的可能性也就越高。”基于这个判断,检察官拨打电话逐一筛查询问,最终发现有4名女性被白强用相同的手段骗取钱款共计21万余元。一个以“跑分”流水装“土豪”真骗财的犯罪分子已然浮出水面。
承办检察官介绍,该案经枣阳市检察院提起公诉后,2024年6月24日,枣阳市人民法院以被告人白强犯诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪,数罪并罚判处有期徒刑八年六个月,并处罚金人民币四万元。其中,因犯诈骗罪被判处有期徒刑七年五个月,并处罚金人民币三万元。一审判决后,白强不服判决提出上诉,今年8月23日,经襄阳市中级人民法院裁定维持原判刑罚。
(来源:极目新闻)
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