湖北
极目新闻记者 黄忠
通讯员 叶茹茹 王晨曦
实习生 杨爱卿
一男子通过“跑分”伪装成“土豪”，向多名女子展示银行卡巨额流水骗取财物。
近日，湖北省枣阳市检察院在办理一起帮助信息网络犯罪活动罪案件中，成功追诉案件背后隐藏的诈骗事实，法院判决被告人白强（化名）有期徒刑八年六个月，并处罚金四万元。
10月10日，承办检察官介绍，2023年初，因犯诈骗罪刚刑满释放不久的白强（化名）与大学生小张在网吧相识，白强通过送礼物展现出“温柔多金”的土豪形象，骗取小张信任，两人成为男女朋友。
白强因为缺钱，在网上发现出租银行卡可获利，就以做生意资金周转为由，欺骗小张去办理3张银行卡，并将自己的4张银行卡一起提供给上家转账使用。截至案发，上述银行卡短期内流水累计170余万元，涉及诈骗资金19.4万元，事后上家在小张的银行卡内留有1万元，小张在银行取出。
公安机关对白强以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪立案侦查，后向枣阳市检察院提请批准逮捕。审查逮捕期间，白强与小张均谎称是为了贷款而提供的银行卡，企图逃避处罚。经过综合审查该案银行卡流水记录、贷款必要性、事后取款记录及2人辩解内容，检察官认为白强明显在作虚假辩解，决定对作为证人的小张再次询问核实情况。经过检察官认真释法说理后，小张决定不再隐瞒。
“白强说是资金周转用卡，没想到是去做犯罪的事情，我们感情很好，我也没有多问，更没想到他会骗我。对了，还有一个女性小刘打过我的电话，说白强借了她的钱不还，留的是我的电话……”小张无意间的一句话引起了检察官的注意。在翻阅卷宗时，检察官发现白强的微信、支付宝账户一段时间内陆续收入同一个账户转入的钱款，后又在一段时间内转给另一个账户，讯问白强时却辩称是借款，再结合其之前利用感情诈骗女性的犯罪前科，检察官认为，白强极有可能重操旧业。
“我没有借钱给他，他骗了我。一开始对我温柔体贴，给我展示自己70多万元的流水。后称自己资产冻结，需要疏通关系骗了我5万多元，之后就联系不上了。”检察官通过白强手机中的通话记录联系到小刘，听到了气愤不已的痛诉。
至此，隐藏在背后的诈骗事实已经浮出水面。于是，检察官对扣押的白强手机进行全面检查，发现最直接证据微信聊天记录已全部被删除。
“结合白强之前的作案方式，我们将无姓名信息的通话记录按照通话次数进行排序，次数越多意味着双方联系越密切，是被骗对象的可能性也就越高。”基于这个判断，检察官拨打电话逐一筛查询问，最终发现有4名女性被白强用相同的手段骗取钱款共计21万余元。一个以“跑分”流水装“土豪”真骗财的犯罪分子已然浮出水面。
承办检察官介绍，该案经枣阳市检察院提起公诉后，2024年6月24日，枣阳市人民法院以被告人白强犯诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪，数罪并罚判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币四万元。其中，因犯诈骗罪被判处有期徒刑七年五个月，并处罚金人民币三万元。一审判决后，白强不服判决提出上诉，今年8月23日，经襄阳市中级人民法院裁定维持原判刑罚。
（来源：极目新闻）
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