9月30日,中国人民银行深圳分行披露处罚信息显示,深圳前海微众银行股份有限公司因违反账户管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易等,被处以罚款1387万元。
此外,深圳前海微众银行多名员工合计被罚款24.75万元。
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