北京
近年来，随着网络诈骗案件频发，这对银行的风险研判能力提出更高要求。兴业银行深圳分行持续深入开展打击治理电信网络新型违法犯罪活动，进一步强化反欺诈日常监测和反电信网络诈骗宣传力度，加强与辖区派出所、各级反诈中心信息共享、通力合作，共同构建严密的反诈防骗网络。
聚焦涉老骗局，打好风险“预防针”。7月9日，罗湖支行柜面接待了一位年近八旬的香港客户，其在另一位年轻男士陪同下要求办理转账20万元的业务，但仅告知转账用途为货款。同时，该老年客户对这位其口中的年轻“朋友”言听计从，两人年龄悬殊且语言不通。面对众多疑点重重，支行工作人员多次提示风险后老人终于表示暂不支取。随后，支行及时与派出所反馈该异常情况，积极联动辖内派出所为共建反诈防骗网络贡献力量。
为民主动担当，阻断电诈“正当时”。7月5日，客户张某匆忙赶到兴业银行深圳分行营业部柜台，要求取现19万人民币，同时询问能否拍摄柜台照片。期间客户神色、举止异常，引起柜员重点关注。经办柜员询问客户相关情况后立即上报给会计主管。客户表示此次取现是作为自己的投资款项，但投资的接收方拒绝转账，坚持只要现金交易。会计主管研判细节，认为客户高度疑似遇到了电信诈骗，并立即上报辖区派出所，辖区派出所随即出警。在兴业银行深圳分行与民警的共同努力下，成功拦截了这笔涉诈案件，并最终将犯罪嫌疑人抓捕落网。
这两例拦截可疑涉诈活动的典型案例，是兴业银行深圳分行落实“断卡行动”和打击治理电信网络新型违法犯罪的缩影，更是兴业银行深圳分行践行金融为民使命、彰显金融企业时代担当、践行社会责任的如磐初心。为进一步配合打击电信网络诈骗，发挥金融服务社会民生的力量，兴业银行深圳分行将持续通过深化警银联动，携手共建安全金融环境，为人民群众的资金安全保驾护航。
备注：文中客户名字皆为化名。
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