【惠安人注意】新骗术，泉州一男子被骗十几万…

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这届骗子很有“创意”

近日，多地警方发布提醒

警惕诈骗分子以投资为由

诱骗受害人将自己的钱包裹起来

通过打车平台

委托网约车司机送至指定地点

泉州也发生了几起类似案件，有市民被引导“投资”转账和打车寄送现金10多万元。9月25日，泉州市反诈骗中心发布预警提醒广大市民，切勿相信网上投资赚钱，一旦提及邮寄贵重财物，一定是诈骗。

案例回顾：

退费不成被诱投资

男子通过网约车寄出大笔现金

几天前，汪先生在家中接到一个自称“继续教育学习”老师的电话，对方称其去年报考的继续教育出现问题无法继续学习，现准备办理退款手续。

汪先生想到，2023年12月他在网上报名登记继续教育学习，后来也陆续在网上上课，在线下考试过，便信以为真。对方让他加了一个“刘老师”的企业微信。刘老师微信发来一个网址，根据对方的提示操作，下载了“中洲咨询”手机App，并注册了个人信息。App上面的客服联系退款，往汪先生的支付宝里打了180元。之后，客服称剩下的退费要以投资中洲基金获取回报的形式来办理。

当天，汪先生试着向对方指定的账户转了110元，对方称投资回报120元，汪先生的支付宝收到了220元。牛刀小试之后发现可以赚钱，汪先生第二次转了1000元，接着收到1200元。

“我当时想着回报太慢了，想尽快退费，同时也能获得投资回报，便加大了投入。”事后汪先生报警所说的“加大投入”一次比一次大，汪先生向对方提供的二维码转账3000元，但这回对方说汪先生的账户被冻结无法提现，需要充值10.5万元对冲修复数据方能提现，但汪先生随后用手机银行转账9996.6元给对方却被原路退回，无法转账成功。对方解释，账户无法转账大笔金额，要通过现金交易这样才能快速提现。

第二天，汪先生到银行取了35000元现金，而后按对方要求“邮寄”，通过滴滴平台叫了辆车，将现金包裹好装进袋子里，寄到了漳州某地一名“蔡先生”收。这时，对方再以还要对冲为由让汪先生再次分两次寄出现金。

当天晚些时候，汪先生到银行取出50000元，再在网上一家打车平台叫了辆车，将装进包裹的现金，寄到漳州另外一个地址的“李先生”收。次日，汪先生又通过同样的方法，寄出60000元，寄到漳州第三个地址。

等到所有积蓄都转寄出去了，对方客服还在说因为操作失误还要继续寄现金“解锁”，汪先生这才醒悟过来，赶紧报警。

反诈提醒：

陌生人教理财

寄送现金都为骗钱

根据公安机关接报情况来看，一段时间以来，泉州有多名市民被类似的手法诈骗。其中，一名男子网上招嫖被骗去做网上任务，最终被骗12万元，其中一部分现金也是按照骗子要求寄送到邻市。

为何原本投资理财的骗局

如今被骗子搞得这么复杂？

泉州市反诈骗中心民警解释，因为在重重打击之下，骗子变现的手段越来越少，只得以各种理由直接诱骗受害人邮寄大额现金或者大量黄金，通过网约车“快送”“闪送”服务、邮寄、跑腿等方式送达，以不见面、不现身的方式将现金或黄金取走，最终成功转移赃款。

民警再次提醒广大市民，别再相信网上退费、投资理财、刷单做任务能赚钱等。一旦陌生人提及投资理财、邮寄贵重财物、提现、下载手机应用手机没有的App等等，一定是诈骗！

同时也提醒市民，要加强对个人信息的保护，增强防诈骗意识。请牢记，只有自己做到不轻信、不透露、不转账，保护个人信息安全，才能避免落入诈骗“圈套”。

来源：泉州通客户端

大量建群发红包！厦门捣毁2个洗钱窝点！

夏季治安打击整治行动以来

厦门警方开展“净网2024”专项行动

侦办一批涉网违法犯罪案件

筑牢网络安全屏障

建群发红包分散非法所得

10人洗钱团伙被捣毁

近日，一居民报警

被人以网络招嫖的方式诈骗

警方经过缜密侦查

迅速锁定了一个为境外诈骗洗钱的犯罪团伙

▲警方抓获犯罪嫌疑人

今年9月初

集美分局组织精干警力

奔赴外省开展抓捕行动

成功抓获梁某、梁某林、黄某等

10名犯罪嫌疑人

查获用于作案的营业执照15张

手机16部、支付平台账户100余个

涉案金额高达4300万元

▲犯罪嫌疑人现场指认用于作案的营业执照

经审查

该犯罪团伙

利用具有支付功能的社交软件

大量组建作案群

在作案群内

以分发口令红包的形式将资金分散

再统一收取“洗白”的资金

最后通过购买外汇的方式

回流给实施电信网络诈骗的犯罪团伙

▲作案群聊天记录

目前

该团伙10名犯罪嫌疑人

因涉嫌诈骗罪、非法利用信息网络罪

帮助网络信息犯罪活动罪

被依法采取刑事强制措施

案件正在进一步侦办中

利用四方支付洗钱取现

地下钱庄团伙被一锅端

近日

翔安分局联合相关警种

分赴全国多地

对一利用第四方支付平台进行洗钱的

地下钱庄团伙开展集中收网

抓获何某宁、何某文等犯罪嫌疑人9名

查获涉案手机、银行卡等一批作案工具

▲专案组对相关线索进行研判

经审查，2018年以来

该团伙流窜于全国多地

通过在聊天软件发布换汇、换钱等广告

寻找有“洗钱”需求的犯罪团伙

并使用虚拟货币套现、对敲等多种形式

为境外犯罪团伙提供非法资金支付结算服务

涉案金额巨大

▲警方赴全国多地抓捕犯罪嫌疑人

目前

该团伙9名犯罪嫌疑人

因涉嫌非法经营罪、

帮助信息网络犯罪活动罪

被依法采取刑事强制措施

案件正在进一步侦办中

打源头、摧网络、断链条

厦门公安严打涉网违法犯罪

守护人民群众生命财产安全

来源：厦门公安

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