越南女首富张美兰死刑在身，28万亿越盾债券发行是在饭局中安排

68岁的越南女首富张美兰自4月11日被胡志明市法院宣判死刑，她在半个月后不服一审判决提起了上诉，此案的进展一直为越南国内外所关注。

目前，张美兰案件进入审讯的第二阶段，她与其丈夫朱立基、侄女张惠云等被告，正面临包括“洗钱”、“诈骗侵吞财产”、“非法运输货币出境”罪名的审理，可称得上前途未卜。

越南女首富张美兰死刑在身，再面对“洗钱”等罪名审理

9月20日，张美兰、朱立基夫妇在庭审中

今年4月11日，被外界称为“越南世纪大审判”的越南女首富张美兰案，在越南的胡志明市法院作出初次宣判，68岁的万盛发集团前董事长张美兰因被指控犯有“贪污财产”罪被判死刑、因犯有“行贿”罪被判处有期徒刑20年，因犯有“违反信贷机构贷款规定”罪被判处有期徒刑20年，总刑罚为死刑。

当时，胡志明市法院还宣布，强制被告张美兰对西贡商业银行的1243项未偿还余额承担全部损失，除扣除已缴纳的部分，还须赔付逾673万亿越盾。另外，万盛发集团一案的另外85名被告，分别被判缓刑3年至终身监禁等。

值得一提的是，张美兰，是当时该案86名被告人中唯一不承认犯罪的被告人。今年4月26日，张美兰对发生在万盛发集团、西贡商业股份银行(SCB)及相关公司、单位和组织一案的整个一审判决提起了上诉，胡志明市人民法院受理了她的上诉状。

在张美兰的上诉状中，她申述称，她虽然参与了西贡商业股份银行的重组过程，但没有从该银行挪用资金。据越通社等媒体报道，张美兰在上诉状里还提出了许多参与西贡商业股份银行重组导致风险的客观原因，并要求上诉法院对一审审理的罪行进行审查。

除了张美兰提起上诉外，这一案件的许多其他被告如张美兰的丈夫朱立基、她的侄女张惠云等，也向胡志明市人民法院提起了上诉。此后，法院受理和收集了此案被告的上诉状。

张美兰（左1）及其侄女张惠云（左2）等万盛发集团案被告

靠市场摊贩白手起家的越南女首富张美兰，也是越南房地产巨头万盛发集团的创办人，此前她于2022年10月6日晚上外出时被捕，她的中国香港籍丈夫、时代广场董事长朱立基后于10月8日被暂时拘押。

今年3月5日，胡志明市法院对万盛发集团、SCB银行及相关公司发生的案件，首次开庭审理。当时，越南检方对“首犯”张美兰提出务必从严惩处之要求。检察官称，张美兰是有组织性的犯罪，犯罪时间长，并采用狡猾手段犯罪两次以上，造成特别严重的后果。检方认为，在调查过程及庭审期间，她没有悔改，拐弯抹角，将罪过推给下属。

今年4月11日胡志明市法院一审判决的张美兰案，是越南史上金额最大的“贪腐”案件之一。张美兰与其他被告被指控在2018年2月至2022年10月间，累计侵吞西贡商业银行304万亿越盾（折合人民币932亿元）的资金。这一数额已超过了越南大多数商业银行的市值，且相等于2022年越南GDP近3%。

另外，张美兰还被检方指控向国家银行督察组行贿，以求包庇其及SCB银行的违法行为而犯下“行贿罪”。此外，外媒也报道称，张美兰在自家地下室藏了巨额现金，价值逾40亿美元。

值得注意的是，4月11日初次审判中，张美兰的丈夫朱立基被检察院代表提议减刑，其中，朱立基被判处9年有期徒刑，理由是他没有参加西贡商业银行的资金调度，其犯罪是因为相信他的妻子（张美兰）。

万盛发股份投资有限公司前总经理、Windsor房地产管理集团公司前总经理张惠云，是张美兰的娘家侄女，她因犯有“贪污” 罪被判有期徒刑17年。至于她减刑的理由，是她有悔改之心，诚恳认罪。另外，检方认为，张惠云在被告犯罪过程中属于附属状态，完全听命于她的姑姑张美兰之指使。律师在申辩时，也列举了她在疫情期间的贡献；还有，张惠云意识到并主动动员家人缴纳克服后果的款项。

张美兰（中）在庭审时

9月19日起，胡志明市法院对越南女首富、万盛发集团董事长张美兰等34名被告举行包括洗钱等另一起案件的审讯，也被称为张美兰案的第二阶段审讯。据报道，张美兰与包括她的丈夫和侄女在内的33名被告，将面对洗钱、非法跨境贩运现金和欺诈等案件的审讯，预计审讯期一个月。

今年6月，越南的公安部贪腐、经济和走私犯罪调查局公布了万盛发集团案件第二阶段调查的结论，同时建议以“骗取财物”、“洗钱”和“非法运输货币”等罪名对34名被告进行起诉。

越南的公安部调查警察局当时曾表示，在案件的第二阶段，公安部集中调查有关债券的“骗取财物”和有关万盛发集团的“洗钱”两个主要罪名。对于洗钱行为，万盛发集团总裁张美兰从银行活动提取的资金，被用于投资、收购全国房地产，其中一部分汇出国外。

对于欺诈发行债券，调查机关初步确定，张美兰已通过4家企业发行25种债券。这些债券总额超30万亿越盾并一起出售，旨在筹集资金并占取。

据越通社当时报道，据第二阶段的调查结果，在2018-2020年阶段，万盛发集团、安东投资集团股份公司、光顺投资股份公司、胡志明市贸易服务股份公司、Sunny World 投资与发展股份公司以及其他组织的各对象已欺诈，违背法律规定，非法发行25种债券，总金额达20.081万亿越盾，出售、筹资并占取资金。

张美兰等在一审时的录像画面

据《西贡解放日报》消息，9月20日，胡志明市法院在第二阶段审讯时，对被告武晋煌文(SCB银行原总经理)进行审讯，武晋煌文系被列为共犯，协助被告张美兰对3万5818名受害者侵吞逾28万亿越盾。

武晋煌文供称，债券发行是张美兰在一次饭局中提出的。

武晋煌文称，他在SCB银行工作时间为从2013年7月至2020年7月，他只是“雇工”，对债券发行没有个人收益。

武晋煌文还供称，张美兰是邀请丁文成(SCB银行原董事长)、武晋煌文(SCB银行总经理)、阮芳红(SCB银行副总经理)、阮进成(新越证券股份公司总经理)和胡宝芳(万盛发集团副总经理)一起吃午餐时，提出了债券发行的事宜。在此起饭局中，张美兰提出准许借用安东公司以发行债券、筹集资金为SCB银行服务的主张，并责成他们5人主动研究落实。

张美兰案件初审法庭

9月20日法庭审讯中，另一个被告、阮芳英(西贡Peninsula公司副总经理)承认了《起诉书》所控诉的行为。

被告阮芳英承认管理600家“虚拟”公司；她还按照阮芳红和SCB银行原代总经理张庆煌的指导，成立各家“虚拟”公司。

据她的供述，这600家“虚拟”公司不营业，成立的目的是仅用于借款、营造出“虚拟”资金流向及建立各项债券。

张美兰案件第二阶段的审理仍在进行，所指控的罪名包括“诈骗侵吞财产”、“洗钱”、“非法运输货币出境”罪，相关审理资讯后面可能还会披露，值得继续观察。

值得一提的是，在今年8月19日，胡志明市法院曾就受理张美兰及其同伙案中债券投资者赔偿请求的时间发出通报，截止时间为8月30日之前，涉及的债券包括安东投资集团股份公司债券、阳光世界投资股份公司债券、光顺投资股份公司债券和胡志明市劳务与贸易股份公司债券。

越南女首富张美兰死刑在身，与丈夫和侄女等再

一次

面对

“诈骗侵吞财产”、“洗钱”、“非法运输货币出境”三项罪名的

审讯

，下一次宣判时会不会“罪加一等”？“首犯”张美兰会不会最终被处以死刑？还有她的资产及万盛发集团债务会如何处置？目前均为一个个待解之谜题。

从汕头南下，张美兰家族扎根越南逾百年

越南女首富张美兰

万盛发集团前董事长、被称为“越南女首富”的张美兰，1956年出生于越南西贡（胡志明市），她的祖籍为广东省汕头市濠江区达濠街道葛洲社区，她的家族在越南扎根已有超百年的历史，迄今繁衍数代。

清朝末年，张美兰的高祖父张盛著，从汕头南下，到越南西贡定居，最初以开垦为业。有了一定积累后，张盛著看到越南大米运输的商机，在西贡码头1号仓，创办一家船行，名为“和顺发”。

靠着经营西贡与越南南部各口岸往来的河运，尤其是大米及其他货品的运输，“和顺发”生意不断扩大，张盛著扩大多元化经营，还办起了造船厂。

据称，早年到西贡谋生或落脚的潮汕人，不少人受到了张盛著的帮助。有的在他开办的“和顺发”做工，也有的得到张盛著的赞助。

胡志明市的张氏大宗祠

在胡志明市，张美兰家族不仅积极行善，也热心于潮汕侨社及当地宗亲组织工作。1993年，张美兰与香港商人朱立基结婚时，当时已移居澳洲的二叔张丰裕，应侄女要求留下来，协助张美兰一家创业，此外，近年来退入幕后的张丰裕，也活跃于当地侨社团，是当地知名侨领之一，也是胡志明市张氏宗亲之宗长。

张美兰事业有成后，一直热心参与社会公益。她曾独资修缮由其祖辈捐建的浸石天后宫，还为西贡的潮州义安会馆修建关帝庙（俗称“借富庙”）捐款。多年前，她还用她母亲张柯幼女士的名义，给越南第六郡草堂禅寺捐出地皮，修建寺庙；此外，她还在张氏大宗祠旁边购置超百万美元的房产，捐资扩建宗祠。

张美兰家族的祖籍地，是汕头葛洲，这是“面朝大海、春暖花开”的地方，是潮汕一代有名的侨乡。值得一提的是，西贡掺石一带，被称为胡志明市“小葛洲”，可见葛洲人旅居越南的华人华侨，人数是不少的。

树高千尺，不忘其根！张美兰的二叔张丰裕，曾于2017年组团返回汕头寻根谒祖，当年，张美兰还用母亲的名义，捐款给濠江区慈善会，修建民俗文化公园。张美兰，曾被授予汕头市荣誉市民等称号。

版权声明：《一波说》所发布文章及图片之版权属作者本人及/或相关权利人所有，未经作者及/或相关权利人单独授权，任何网站、平面媒体不得予以转载。