涉案金额上亿，主犯被抓！警方：警惕7种变种传销，特别是第5种事关直销企业

近日，于都警方深挖细查、合力攻坚成功打掉一个虚拟投资传销团伙，涉案金额高达上亿元。

今年7月中旬，于都县公安局经侦大队在工作中获悉辖区隐藏着一个以投资虚拟数字藏品为名实施的组织、领导传销活动犯罪团伙，经多方查证、核实，民警迅速锁定肖某霖、肖某彪及冯某等3人团伙，并摸清了3人组织、领导传销活动的犯罪事实。

经深挖研判发现，该团伙中的2名成员肖某霖、冯某尚在于都，另一名成员肖某彪潜逃在外，民警当即将肖某彪上网追逃，并有条不紊开展本地的抓捕工作。9月4日，经所队协作、周密部署，团伙成员肖某霖、冯某相继落网。

经依法查明：肖某霖等3人团伙加入某投资平台会员后，在于都开设工作室，以购买虚拟数字藏品高额收益为噱头，通过现场授课、免费旅游等方式，开展培训、宣传引诱他人加入会员，并以发展人数作为计酬或返利依据持续引诱会员继续发展下线。

2023年6月，该虚拟数字藏品投资平台关闭。目前，犯罪嫌疑人肖某霖、冯某已被警方依法采取刑事强制措施，对嫌疑人肖某彪的抓捕工作也在紧锣密鼓进行中。

近年来，传销出现多个新变种，令人防不胜防，大家一定要提高警惕！

变种1：金融传销

特点：承诺高收益，引诱投资。

这种吸收资金的行为名目常见的有“××金融互助社区”“××金融互助平台”“××金融互助理财”“××慈善金融互助平台”“××金融互助投资”“××互助社区”等。

这种形式隐蔽性强，多由境外人员远程操控，投资款往往通过个人银行账户网银转账或通过第三方支付平台流转。

变种2：网络传销

特点：利用互联网，打着电商或者微商的旗号，成本较低、发展迅速、骗人不见面。

一些传销分子打着电子商务的旗号进行非法传销活动，“网络营销”“网络直销”“循环消费”“满100返100”“消费增值”等宣传十分吸引人。不少人幻想“一夜暴富”，面对高额利率、投资入股、收益分红等的诱惑，丧失理智，落入“圈套”。

一些网络传销鼓动性很强。网上传销的“拉人头”骗局更为隐蔽，发展下线的速度更为迅速，受骗人群更为众多，骗人手段更为多样，可谓是“骗钱不见面”。

变种3：“旅游”传销

特点：打着“旅游直销”“低价旅游”“免费旅游”“边旅游边赚钱”等噱头，通过加手机微信好友的形式发展下线，拉群众入会交费，病毒式传播，速度非常快。

“只需要交少量会员费，便可以免费高端游”“加入我们就可以免费畅游世界”“别人旅游都是花钱，我们旅游可以赚钱”“旅游加创业”.....目前"旅游"并不在直销许可的产品范围内，碰见打着直销旗号的旅游项目可要注意了！

变种4：“国家工程”传销

特点：打着“国家扶持”“有政府背景”“文化产业”“精神文明”“好项目产业大联盟”“农业发展平台”等旗号，伪造国家机关文件，虚拟公司企业，打着新产业的幌子行骗。

常常以“连锁销售”“连锁加盟”“投资开发”“资本运作”等手段，或者以考察、旅游、加盟、“发展代理”“建立工作站”等方式从事传销活动。

变种5：“假冒直销企业”传销

特点：直接冒用正规直销企业的企业名称，开展其他传销活动，或者冒用直销企业名义，开通微信公众号虚假宣传、通过网络招聘销售人员，还有不法分子利用淘宝网店、微信商铺销售正规直企注册商标专用权的假冒产品。

变种6：“假慈善”传销

特点：号称自己有官方背景，打着“慈善救助”“爱心互助”等幌子，以“做慈善事业，筑和谐家园”“爱心支助贫困学子”等形式，欺骗善良的群众上当受骗。

变种7：“养老”传销

特点：以“消费养老”、投资养老院等为名，大量发展会员，达到融资敛财的目的。随着我国老龄化进程加快，在政府鼓励民间力量参与养老事业的同时，市场上也出现一些打着“养老”幌子的模式，实则为圈钱，甚至是行骗。

在如今花样繁多的新传销模式下，广大群众投资理财时一定要提高警惕、加强甄别能力，拒绝“拉人头”、收取入会费等收益诱惑，谨防传销陷阱！

来源：赣州公安局

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