钱说不出来源摊上大事，华人夫妻财产被没收，澳洲也有类似情况

最近，华人夫妻Jianxin Huang和Xiao Zhen Jean Li，可以说是摊上大事了！

加拿大BC省政府正在寻求法院命令，除非涉事业主能够证明他们通过合法途径获得其房产和财产，否则他们的三所房屋和近150万加元的现金很快将被没收充公。

图片来源：vancouversun.com

据悉，这是BC省第四次使用所谓的“不明原因财富令”来起诉民事没收案件。

所谓财富令，是BC省新民主党政府为打击洗钱和其他金融犯罪于2023年推出的一揽子新法律的一部分，旨在打击洗钱和其他金融犯罪。

根据Daily Hive的报道，这次执行不明财富令申请中提到的房产两处位于温哥华，一处位于Abbotsford，其评估总价值超过$560万元。

根据该省于2023年首次向法院提交的没收要求，这对夫妻的这些财产是犯罪所得。

去年9月 10 日，Huang因谋杀和谋杀未遂而被捕，犯罪地点在 4372 Victoria Dr 附近，这是Huang的住所。

案发时，Huang枪击了35岁的Zuhoruddin Mansoori和另一名未公开姓名的人员，前者随后因伤势过重在医院去世。

作为随后刑事调查的一部分，警官案发现场地下室发现了近$146万元的现金，以及一根警棍、4个已使用的子弹壳和一个被篡改的电气系统等。

警方在逮捕Huang当天也前往了他在Abbosford的住所，发现了“一处种植了超过允许大麻植株数量的种植场”。

图片来源：dailyhive.com

该诉讼将涉嫌的非法活动列为以贩运为目的持有大麻、生产非法大麻、使用枪支犯罪、谋杀、谋杀未遂、持有犯罪所得、洗钱和未申报应税收入。

#01：因为有了“不明财富令”，没定罪就没收房产？

据Daily Hive的报道，虽然Huang被捕，但对BC刑事登记处的搜索显示，检察官尚未对Huang及其妻子提出与枪击事件有关的刑事指控，民事法庭的诉讼文件也尚未在刑事法庭上得到证实。

这就意味着，BC省民事没收局并没有等到对Huang的正式的刑事指控或定罪，就已经开启对其房产和财产的民事清查流程。

证明刑事定罪的门槛要远远高于民事索赔，于是没收局首先采取了行动。

“被告使用不动产和金钱从事非法活动，这些活动以各种方式（可能）带来财产或权益，或（可能）导致严重的身体伤害，”没收主任在法庭文件中声称。

BC政府的目的正是如此，无论该人是否在刑事法庭上被定罪，只要被认为从事涉嫌非法操作并从中获利，那么就要没收他的金融资产！

部分人对无法解释的财富命令持批评态度，其中包括BC省公民自由协会，该协会认为，这类措施损害了宪法权利，没有经过充分的测试，而且实施起来代价高昂。

至于这对夫妻的财产处理情况，还要看法官的最终裁决。

#02：澳洲也有类似情况，澳华人多处房产被查

其实在澳洲，也发生过这种情况，就是并没有确认犯罪行为或者正式诉讼，就因为如没有正确交税，被发现收入和消费不符等被ATO给“重点关注”了。

各种信息更加透明化。

而之所以税务局会对这种情况如此敏感，是因为很多人是在利用这种在海外投资房产的方式进行“洗钱”活动。

就在去年澳洲房地产空前火爆，出现几百人同场竞争的场景时，就有媒体提到过，这背后可能隐藏着违法犯罪行为。

当时的一项调查显示，在周末参加拍卖的买家可能会与利用房地产市场洗钱的金融犯罪分子竞争。

图片来源：News.au

报道中称，澳大利亚参议院被告知，澳大利亚是有组织犯罪的天堂，其过时的法律允许在房地产行业广泛洗钱，并导致房价上涨。

AFP副局长Lan McCartney表示，在上个财政年度总共控制的1.87亿澳元犯罪资产中，警方查获了价值1.16亿澳元的房产。

图片来源：The Age

就在去年，两名在澳的中国公民多处房产就遭到AFP调查人员的查封，包括：

• 阿尔伯特山（Mont Albert）新建的豪宅；
• 在博士山北部（Box Hill North）的三个新住宅单元；
• 在博士山北部（Box Hill North）的联排别墅和布莱克本（Blackburn）的商业地产；
• 塔斯马尼亚州东北海岸的1200多公顷农田。

总价值高达1730万澳元。

图片来源：The Age

澳洲联邦警察AFP调查人员认为，自2012年底以来，两名中国公民从中国以欺诈手段获得的资金中已经有2300万澳币转移到了澳洲！

犯罪所得随后被用于在墨尔本和塔斯马尼亚州购买或开发多处房产。

还有在澳华人短短几周内，ANZ银行账户进账224万澳币，折合人民币大约就是1120万，一下就引起了警方的注意，账户直接被冻结。

虽然没有被捕，但是一番冗长而复杂的调查肯定是免不了了。

图片来源：SBS

此前，据澳大利亚税务局（ATO）通过全球平台CRS（Common Reporting Standard）收集的数据发现，

澳大利亚人在65个国家（包括避税天堂在内）拥有超过160万个境外账户，所涉金额高达1000亿澳元。

这些账户都是含有未申报收入的离岸账户，其中不少还是移民澳洲的华人。

图片来源：International Investment

而CRS于2014年设立，有97个国家参与，2017年正式开始实现各国之间的信息互换。

参与的国家包括了英国、印度、意大利，以及加勒比地区的避税天堂开曼群岛（Cayman Islands）和英属维尔京群岛（British Virgin Islands）等，当然也包括了澳大利亚华人熟悉的中国大陆、中国香港、中国澳门、新加坡等地。

据悉这些国家已经将包括账户持有人姓名、账户余额、以及利息股息或资产转让所得在内的信息进行了交换。

信息的“透明化”也让更多违法行为暴露在阳光之下，犯罪分子再也无处可逃！