上海
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来源 | 金山检察
检察官提醒
犯罪分子往往会利用当下流行的个性化定制服务，假借消费的幌子，将上游涉及违法犯罪的资金打入商家账户并利用商家取现，从而将这些钱“洗白”，使得商家无意之间成为转移上游犯罪赃款的“帮手”。
在此提醒广大商户，在日常经营中，要谨慎接收网络订单和线下订单，涉及大额转账或者取现的情形一定要提高警惕，不随意提供个人银行账户进行过账。经营中应当规范收款流程，拒绝来历不明的货款，若账户收款后出现异常情况，应当及时联系银行查明原因或立即报警处理，才能最大限度保护自身合法权益。
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