涉嫌“两卡”违法犯罪！他们被昆明警方公开曝光→

为深入开展夏季治安打击整治行动及“长风2024”专项行动，严厉打击涉“两卡”违法犯罪，进一步压缩电信网络诈骗违法犯罪空间，昆明警方多措并举，强力推进“断卡”行动，切实维护社会治安稳定和人民群众财产安全。

现将涉“两卡”惩戒人员名单进行曝光，请广大群众引以为戒，避免成为犯罪分子的帮凶。

盘龙分局

警示案例一

张某某，身份证号码：530111**********12

户籍地：昆明市盘龙区松华街道三家社区居委会

开户银行：中国建设银行茨坝支行

违法或犯罪事实：2024年6月，张某某将名下的银行账户和微信账号非法提供给犯罪嫌疑人使用，并协助转移诈骗资金1万元。公安机关依法对张某某作出罚款处罚。

警示案例二

邓某，身份证号码：530111**********17

户籍地：昆明市盘龙区穿金路345号

开卡银行：中国工商银行昆钢支行

违法或犯罪事实：2024年7月，邓某将名下的银行账户和微信账号非法提供给犯罪嫌疑人使用，其间，曾以转账和取现的方式协助转移诈骗资金35000元未遂，从中获利100元。邓某被公安机关依法采取取保候审强制措施。

警示案例三

单某某，身份证号码：530127**********15

户籍地：昆明市盘龙区阿子营街道办事处白龙潭村

开卡银行：云南省农村信用社盘龙区阿子营街道牧羊支行

违法或犯罪事实：2024年4月份，单某某将名下的银行账户和微信账号非法提供给犯罪嫌疑人使用，并通过转账的方式协助转移诈骗资金15000元，从中获利100元。公安机关依法对单某某作出罚款处罚。

警示案例四

罗某某，身份证号码：530111**********15

户籍地：昆明市盘龙区蒜村二组

开卡银行：中国银行昆明市西山支行营业部

违法或犯罪事实：2024年4月份，罗某某将名下的银行账户和支付宝账号非法提供给犯罪嫌疑人使用，并通过转账的方式协助转移诈骗资金。公安机关依法对罗某某作出行政拘留、罚款处罚。

警示案例五

杨某某，身份证号码：610323**********1X

户籍地：昆明市盘龙区龙泉街道办事处金黑公路495号

开卡银行：云南省农村信用社昆明官渡阿拉支行、光大银行金碧路支行

违法或犯罪事实：2024年5月，杨某某将名下的银行账户非法提供给犯罪分子使用，并通过转账的方式协助转移诈骗资金164353元，从中获利3000元。公安机关依法对杨某某作出行政拘留、罚款处罚。

呈贡分局

警示案例六

苏某，身份证号码：532422********0714

户籍地：玉溪市江川区江城镇

开卡银行：玉溪市江川区农村信用合作联社龙街分社

违法或犯罪事实：2024年5月，苏某将名下银行卡提供给犯罪嫌疑人存取涉案资金，从中获利500元。苏某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被昆明市公安局呈贡分局依法刑事拘留。

警示案例七

付某某，身份证号码：5532122********1812

户籍地：昭通市鲁甸县龙树镇

开卡银行：招商银行昆明呈贡新区支行

违法或犯罪事实：2024年6月，付某某将名下银行卡提供给他人使用并协助取款，从中获利2500元。付某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被昆明市公安局呈贡分局依法采取取保候审强制措施。

警示案例八

陈某某，身份证号码：533522********3039

户籍地：临沧市凤庆县郭大寨乡

开卡银行：凤庆农村商业银行郭大寨支行

违法或犯罪事实：2024年6月，陈某某使用名下银行卡帮助他人收款转账。陈某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被昆明市公安局呈贡分局依法刑事拘留。

警示案例九

梁某某，身份证号码：532624********251X

户籍地：文山壮族苗族自治州麻栗坡县董干镇

电话卡运营商：中国电信

违法或犯罪事实：2024年6月，梁某某将电话卡出租给他人使用，从中获利400元。梁某某因非法出租出借电话卡，被昆明市公安局呈贡分局依法处以400元罚款，并没收违法所得400元。

警示案例十

郭某某，身份证号码：532529********091X

户籍地：红河州红河县甲寅镇

电话卡运营商：中国联通

违法或犯罪事实：2024年6月，郭某某将电话卡出租给他人使用，从中获利436元。郭某某因涉嫌为电信网络诈骗活动提供帮助，被昆明市公安局呈贡分局依法处以行政拘留10日、罚款436元的处罚，并没收违法所得436元。

请广大市民引以为戒，妥善保管好个人名下的“两卡”账户，切勿为了贪图一时之利，沦为犯罪分子的“工具人”和“替罪羊”，让自己身陷囹圄，失去自由和人生！

警方提示

一、什么是“两卡”？

所谓“两卡”，是指个人或单位名下具有支付结算功能或通讯功能的银行卡、手机卡。其中也包括对公账户、结算卡、物联网卡、收（付）款二维码、QQ/微信/支付宝等金融账号和社交软件账号。

二、“两卡”犯罪将会面临什么处罚？

1. 触犯《中华人民共和国刑法》，受到刑事处罚：构成帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、侵犯公民个人信息罪、诈骗罪等罪名；

2. 触犯《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，受到行政处罚；

3. 多部门联合惩戒：

（1）纳入信用惩戒：将相关信息移送金融信息基础数据库，纳入个人征信；

（2）限制业务：5年以内暂停相关单位和个人银行账户非柜面业务、支付账户所有网银业务；

（3）严管账户：相关单位和个人5年内不得新开账户，惩戒期满申请开户将加大审核力度；

（4）黑名单管理：5年内最多可允许持有1个电话号码，需到公安机关和通信管理部门提出解除申请。

来源 “昆明警方发布”微信公众号、昆明市公安局新闻宣传办公室

责任编辑 李鸿睿

责任校对 何丹

主编 熊波

终审 编委 李荣