益阳一男子取款20万元却说不出用途，银行工作人员赶紧报警！

“你好，我要取20万。”“能请您说明资金的来源和取款的用途吗？”“问这么多干什么，我的钱想取不就取了。”近日，曾某在益阳市赫山区某商业银行取钱时，因其流水存在问题，且曾某无法说明资金来源和用途，银行工作人员拨通了报警电话......很快，一起5人“跑分”团伙帮信案告破。

夏季行动期间，益阳市公安局赫山分局深入实施“金哨”工程，构建“派出所吹哨、警种部门报到”的工作格局，深化警务实战响应机制，以移动警务终端深度应用赋能基层一线侦查打击，大力提升破案效能。7月30日，龙光桥派出所破获一起帮助信息网络犯罪活动案。

7月23日上午，龙光桥派出所接辖区农商银行工作人员报警，称一男子有“洗钱”嫌疑。接报后，民警迅速处警，将正在银行取款的曾某及其同行人员李某带至公安机关调查。

调查得知，经专业“跑分”团伙指使，曾某及李某在江某的带领下到银行取现，为电诈分子转移资金。在民警到达银行时，在外面放哨的江某乘机逃跑。

当日16时，龙光桥派出所立即“吹哨”，市、区两级治安防控中心同步响应，迅速启用“情指行”一体化应用机制，各警种分头负责，经研判比对分析，迅速将另3名嫌疑人员身份落地。

民警通过移动警务平台继续研判，刑侦大队等单位警力根据指令迅速前往增援。18时，经蹲点守候，在赫山区一饭店附近，江某、黄某落网。经询问，曹某、李某交代了非法出售银行账户的违法事实，江某、黄某交代了为他人实施电信网络诈骗活动提供支持的违法事实。

在进一步深挖过程中，民警发现非法进账20万元的3张银行卡，是由罗某非法提供给江某，其中1张银行卡关联西安市公安局的一起电信诈骗案件。办案民警将罗某信息上报后，在赫山区兰溪镇发现其踪迹，遂将其抓获归案，一举破获该5人“跑分”团伙帮信案件。

目前，违法人员曹某、李某、江某、黄某因出售银行账户、为他人实施电信网络诈骗活动提供支持被行政拘留12日并处罚款2000元，犯罪嫌疑人罗某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得被依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。

警方提醒：跑分”本质上是一种“洗钱”行为，嫌疑人通过银行卡、微信、支付宝、虚拟货币等方式，接收上家转移的违法犯罪资金，然后再将收到的资金按照上家的要求转移至相关账户进行流转、洗白，这是不折不扣的违法犯罪行为。市民要不贪小利、不存侥幸，不要随意出租出借自己的身份证件、银行账号和U盾等，不要用自己的账户替他人提现，以免沦为犯罪分子“替罪羊”。

通讯员郭莎莎 潇湘晨报记者满延坤

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