【江湖】山东：日照某企业财务，被“老板”用QQ骗走90万

每年春节临近，都是企业间例行清账结算的时期，曾几何时这也成了不法分子冒充企业负责人诱骗财务人员转账汇款的案件多发期。

2020年元旦刚过，有媒体报道说：某企业会计被拖进一个QQ群之后，被群里冒充其单位领导的骗子迷惑，造成企业账户上的25万余元被骗走。

当企业通过银行致电青岛市公安局反诈中心报告情况、请求查询和止付这笔资金时，发现涉案资金已通过多层级、多账户套现。

事实上，类似案件当时曾多有报道。

如：2019年春节前夕，山东日照就有多家企业遭遇QQ诈骗，其中有一家企业被骗了90万元。

根据当时的媒体报道：案发当日上午，日照东港辖区一民营企业的财务人员小刘，接到一陌生男子的电话、说找公司财务。

对方称要给小刘的公司打款、需要帐户信息，他还说是小刘公司的老板李国（化名）让他联系的。

小刘没做过多考虑，就将对方提供的QQ号加了好友，然后看到对方的名字显示“鑫达财务”。

小刘问对方是否要给自己的公司打款，对方说是，并问小刘要公司的对公帐户。

小刘问对方要打什么款，对方称是合同款。

于是，小刘就把公司的账号及开户行信息都发给了对方。几分钟后，小刘收到老板“李国”发来的QQ信息，说他现在没法打电话、问小刘“鑫达公司”的人有没有跟她联系。

小刘说有联系，然后问老板这是笔什么款。

老板“李国”说是新谈下来的一个项目，并说合同有些地方不对，先别让对方打款。

“李国”还给了小刘一个手机号码，让小刘联系对方先别打款。

小刘给老板提供的电话号码打去了电话，结果对方称钱已经打过来，然后电话就挂了。

紧接着，小刘又收到“李国”的QQ信息，是笔90万元转帐截图，截图上的收款人正是李国。

于是，小刘就相信了钱已经打给了自己的老板。“李国”接下来，在QQ上给小刘发信息说，让把钱给对方转回去。

几乎同时，小刘在QQ上收到“鑫达财务”发来一个帐户信息，小刘没有多想，就直接通过网上银行将90万元打回给“鑫达财务”提供的账户。

当天下午，小刘遇到老板李国时、说起了此事，才发现自己被骗，上午的那个QQ的“李国”根本不是老板本人！

回头分析：在此案例中，小刘在QQ上接到老板“李国”发来的转款信息后，应该意识到，那是一个以前从没有发生过往来的新账户。

从自己的公司账户，给一个新往来账户转款时，一定要特别谨慎、认真核实。当时，如果小刘先给老板打个电话，或者往老板手机上发个短信核实一下，就能避免上当受骗了。