北京
近期，中信银行长沙分行工作人员在办理业务过程中，凭借敏锐的风险识别能力和高效的“警银联动”机制，成功堵截一笔可疑资金取现事件。
7月5日中午12：05，汪先生持本人身份证及银行卡来中信银行长沙雨花亭支行办理取现业务，称因父亲房屋装修需要，要求取现39000元用于支付装修工人工资，而该资金系当日上午由外省一户非同名账户转入，此前账户内余额不到100元。面对工作人员的详细询问，汪先生对于资金来源、交易对手、房屋价格及装修细节等关键信息含糊其辞，在与交易对手方电话联系时起身往外致电并拒绝工作人员跟随。
凭借专业的职业素养及负责的工作态度，中信银行长沙分行工作人员第一时间启动“警银联动”机制，联系公安机关来进一步调查。在这个过程中，工作人员保持高度警惕，极力稳住客户拖延时间，并向客户提示账户风险并进行反诈宣传。后经警方查证确认，该笔资金确为涉案资金，此次拦截不仅协助受害人挽回了潜在的经济损失，更为当地反诈侦破电信网络诈骗案件提供了重要线索，收到了当地公安机关的表扬信。
今年以来，中信银行长沙分行通过多轮培训，向一线员工传授异常取现业务的特征和识别技巧，并通过案例收集、特征归纳、场景演练等方式，让一线员工科学识别、学以致用。中信银行长沙分行将继续深化“警银联动”机制，密切配合公安机关工作，通过加强日常检测、提升员工风险识别能力、完善应急响应机制等措施，筑牢反诈“防火墙”，守好群众“钱袋子”。(贺素菲、王仕伸)
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