“全民反诈在行动”宣传系列 | 典型案例 （二）

案例三：被告人曾某、钟某华、王某等67人诈骗、偷越国（边）境、帮助信息网络犯罪活动、掩饰、隐瞒犯罪所得、引诱他人吸毒案

一、基本案情

2019年2月，被告人曾某、钟某华从云南省非法偷越国境至缅甸，后在缅甸勐波成立“财神国际”集团，从国内大量招募人员从事电信网络诈骗犯罪活动。同年3月起，被告人王某、高某丽等54人单独或结伙偷越国境至缅甸勐波加入“财神国际”，担任该犯罪集团骨干成员。“财神国际”成员伪装“高富帅”等虚假身份通过社交软件添加境内居民为好友，以聊感情、谈恋爱等方式逐步骗取被害人信任，诱骗被害人在虚假赌博平台充值投注，之后通过后台修改数据操控开奖结果的方式将被害人充值的资金转入“财神国际”控制的银行账户，对被害人实施诈骗。

被告人方某、彭某等人明知曾某成立的“财神国际”利用信息网络实施诈骗犯罪，仍为该集团提供资金账户、帮助转移犯罪所得；被告人叶某真、唐某波等人明知他人利用信息网络实施犯罪，仍按照要求制作、出售恶意程序为犯罪提供技术支持；被告人郭某根等人明知是电信网络诈骗犯罪所得，仍提供银行卡用于转账进行掩饰、隐瞒；被告人苏某铮在参加“财神国际”诈骗犯罪集团期间，还引诱他人吸毒。2019年4月至2020年10月，“财神国际”诈骗犯罪集团共诈骗被害人196人，诈骗金额共计人民币2796 万余元。

二、裁判结果

本案经宁夏回族自治区西吉县人民法院一审，宁夏回族自治区固原市中级人民法院二审，现已发生法律效力。

法院认为，被告人曾某、钟某华、王某等人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，在境外利用电信网络技术手段，骗取不特定多数人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重，其行为已构成偷越国（边）境罪，依法应数罪并罚。其中，被告人曾某系组织、领导犯罪集团的首要分子，以诈骗罪、偷越国（边）境罪数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年六个月，并处没收个人全部财产；被告人钟某华、王某等在共 同犯罪中系主犯，以诈骗罪、偷越国（边）境罪数罪并罚，分别决定执行有期徒刑十二年至一年不等，并处罚金人民币五十一万元至二万五千元不等。被告人方某、彭某等人与上游诈骗犯罪构成共同犯罪，系从犯，以诈骗罪分别判处有期徒刑八年至六个月不等，并处罚金人民币三十万元至二万元不等。被告人叶某真、唐某波等人明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供技术支持，情节严重，以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处有期徒刑三年至一年六个月不等，并处罚金人民币十万元至二万元不等。被告人郭某根等人明知是电信网络诈骗犯罪所得，仍予以掩饰、隐瞒，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处有期徒刑三年至一年不等，并处罚金人民币十万元至二万元不等。被告人苏某铮在参加诈骗犯罪集团期间还引诱他人吸毒，依法应数罪并罚，以诈骗罪、偷越国（边）境罪、引诱他人吸毒罪判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十二万元。

三、典型意义

境外电信网络诈骗犯罪集团大肆组织招募人员，或出境前往诈骗窝点实施犯罪，或在境内为境外诈骗犯罪提供帮助，逐步形成完整的黑灰产业链，社会危害十分严重。鉴此，人民法院将跨境诈骗犯罪集团的组织者、领导者、首要分子及境内协同人员等作为打击重点，坚决依法从重处罚，并根据犯罪集团成员在整个犯罪链条中的地位、作用等准确区分诈骗共同犯罪、帮助信息网络犯罪活动罪及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等，准确打击，罚当其罪。

本案是一起在境外成立诈骗犯罪集团，大肆招募境内人员出境实施诈骗犯罪活动的典型案例。人民法院依法认定被告人曾某为犯罪集团的首要分子，予以从重处罚；根据主观明知程度、在犯罪链条中所起的作用等因素准确认定被告人方某等为诈骗罪共犯、被告人叶某真等构成帮助信息网络犯罪活动罪、被告人郭某根等构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并分别判处相应的刑罚，实现了对犯罪链条的全面、精准打击。

案例四：被告人高某诈骗案

一、基本案情

2021年2月，被告人高某因受“高薪”引诱，偷渡至缅甸加入电信网络诈骗犯罪集团。该诈骗集团层级分明，分为若干团队，各团队设有团长、总监、经理、组长、业务员等不同等级，并制定具体的诈骗目标数额，对于不服从管理或未完成目标数额的业务员，通过罚款、体罚、殴打等方式予以惩戒。高某加入诈骗集团后，根据上级安排，冒用他人身份打造“高端”人设，通过K歌类娱乐软件寻找女性作为诈骗目标，诱导被害人至社交软件聊天，使用内部“话术”与对方培养感情。待取得被害人信任后，以投资名义诱使被害人在该诈骗集团控制的APP平台充值、投资，此后再以交税和保证金为由诱骗被害人继续充值。经查，高某在参加诈骗集团期间诈骗金额共计17余万美元。此后，高某欲从犯罪集团逃跑，但未能成功，被抓回殴打，之后其联系国内家人向诈骗集团支付高额“赎金”才得以回国。

2021年8月31日，被告人高某接到公安机关电话后，主动到公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。同时，其还供称该诈骗集团通过强制“团建”、吸毒等手段控制集团成员，并要求业务提成只能用于电信诈骗园区消费，不允许邮寄回国。

二、裁判结果

本案经江苏省睢宁县人民法院审理，现已发生法律效力。

法院认为，被告人高某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额 特别巨大，其行为已构成诈骗罪。高某在共同犯罪中系从犯，且具有自首、认罪认罚等情节，决定以诈骗罪判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万五千元，同时依法追缴其犯罪所得，退赔被害人。

三、典型意义

境外诈骗犯罪集团往往以所谓的“高工资、低门槛、工作时间灵 活”等虚假招聘信息，诱惑境内人员非法偷渡至境外“淘金”。行为人到达境外犯罪窝点后，自愿或被迫从事电信网络诈骗活动，不仅触犯法律，自身生命财产安全也遭到严重威胁，最终害人害己。

本案是一起受“高薪”诱惑偷渡至境外参加电信诈骗集团的典型 案例。被告人高某明知偷渡至缅甸系从事违法犯罪活动，仍积极赴境外诈骗窝点从事“杀猪盘”诈骗，欲逃离回国时被限制人身自由、殴 打，直至交纳高额“赎金”才得以回国。人民法院根据高某参与诈骗 的具体情况认定其构成诈骗罪，并综合考虑其从犯地位及自首、认罪认罚等情节予以从宽处罚，对跨境电信网络诈骗犯罪“毫不姑息”“绝 不手软”的同时，充分贯彻宽严相济刑事政策，确保罪责刑相适应。

来源：最高人民法院