山东
去年，一位走路一瘸一拐，体态油腻肥胖，住在伦敦富人区的中国妇女引起了英国警察的注意。
原本，她计划用1.8亿买下伦敦市区的一栋别墅，500万的押金已经付了，负责交易的律师请她出示一下财产来源证明，以确定买房的钱不是赃款。
闻言后，该妇女立刻取消了交易，引起了律师的怀疑。
不久，她又换了个栋价值8000万位于伦敦郊区的别墅，希望能绕开审查，结果又吃了个闭门羹。
连续两次临时取消交易的怪异举动，让英国警察盯上了她。经过排查，英国警方确认，该妇女就是中国正在通缉的诈骗犯——钱志敏。
七年前，她带着402亿赃款从天津出逃，消失得无影无踪；然而落网时，警察仅从她账户上搜出23亿的现金。剩下的270多亿，都被她换成了比特币，藏匿于网络中，难以追查。
由此推算，在伦敦七年时间，她至少挥霍了100亿。再晚几年抓她，很可能钱就全没了。
作为402亿金融诈骗案的主犯，几乎没人能说出钱志敏的背景，只知道她出生于1978年，籍贯是江苏。
这与她刻意隐藏个人信息有着密切关系。钱志敏从不和人透露自己的真实姓名，用过张亚迪、南银、花花等多个假名。一个月换一次手机号、微信号。出席讲座活动，也会戴着面具。
别人问她为何不肯露脸？
她会借口自己出生于“高干家庭”，抛头露面会给家庭带来不便。同时，暗示对方自己“手眼通天”有很多内幕消息，跟着自己能发大财。
这一切的伪装，是钱志敏为跑路布下的“迷魂阵”。她的真实身份只是一位肥胖、油腻、撒谎成性的中年妇女，并无任何过人的背景。
2014年，钱志敏来到天津新区，注册了一家名为“蓝天格锐”的科技公司，并利用这个平台，许以年化50%—100%的利息，非法吸收用户的资金。
2017年，卷款跑路时，竟有12.8万人参与了这场庞氏骗局。
一位投了几百万的受害者后悔不已：“我知道这是击鼓传花的游戏，但没想到炸得这么快。”
一般的庞氏骗局，如果组织者运营得好，撑个七八年没问题。但钱志敏等不了那么久，她只想快速搞钱，然后逃到国外潇洒。
快到什么程度？
据公司员工交代，从创业的第一天开始，“花姐”（钱志敏在公司的花名）已做好跑路的准备。
具体计划如下：
先将公司法人过户给一位替身，并与替身约定“干满三年给100万”。该替身落网后交代只给了50万不到，但要背400亿的“大锅”，实在冤枉。
然后，钱志敏想与一名英国华人结婚，取得英国身份。但该华人嫌弃钱志敏又肥又丑，表示双方还是做朋友合适。于是，钱志敏请对方帮她搞定英国身份。
该华人四处运作后，发现想让一句英文不会讲的钱志敏直接入籍英国，难度太大，便建议先拿英联邦的身份。
最后，钱志敏花了100多万，用“张亚迪”的假名加入了加勒比地区一个人口只有两万人的英联邦小国。有了这个身份，她就可以免签进入英国。
同时，为了出逃方便，她又用“南银”的假名加入了缅甸的国籍，打算从缅北出逃加勒比海小国，再飞到英国。
卷款到英国后，钱志敏自称是一位亚洲的珠宝商，租了一套月租金高达15万元的别墅，请了四个混得不怎么样的华人照顾自己的饮食起居。
这些佣人协助调查时透露，钱志敏几乎每天都要去逛伦敦的奢侈品商店，买各种各样的包、鞋、珠宝等，最多的一天买了84万元，还经常找白人型男“诉苦”，生活非常奢侈。
她对四个佣人很大方，经常送各种奢侈品给她们，并许诺等英国身份办好了，再送她们每人一辆宾利。
这四个人本是伦敦最底层的人，年收入不足20000英镑，钱志敏的出现彻底改变了她们的生活。
所以，她们对钱志敏也忠心耿耿，不断地帮她把赃款换成比特币，以逃避来自中国方面的追查。案发后，四个佣人先行被判了80个月的有期徒刑。
钱志敏被捕的消息传回国内后，12万名受害者群情激愤，希望能立刻拿到剩余的赃款。
但英国方面回复：需要证明这笔赃款和他们有关系。有两个被骗了几千万的大佬，迫不及待地去了英国，在当地律师的协助下，向英国法院提交了确权申请。
法院回复会在4个月后开庭审理。他们有较大概率拿到23亿元现金，但价值200多亿比特币该怎么处理就很难说了。因为这批钱已经“洗”干净了，很难查到与中国受害者的关系。
这也是为什么富人越来越爱买比特币——国内不承认其合法性，国外却能当真钱用，非常适合洗钱和转移资产。
两位受害者问法院：如无法确认200亿比特币与自己的关系，英国会如何处理这笔钱？
法院答：按照法律会被充公没收。
当务之急是证明这笔比特币与国内受害者的关系，希望4个月后能有个好结果。
作者：9527
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