越南金融巨案第二阶段调查落幕：万盛发集团和西贡商业银行案中，张美兰及33名被告面临起诉

越南公安部已完成对万盛发集团、西贡商业银行（SCB）及相关单位案件的第二阶段调查，并建议起诉张美兰女士和另外33名被告。

6月5日，越南公安部侦查腐败、经济、走私犯罪（C03）的警察局表示，根据刑法第一百七十四条、第三百二十四条、第一百八十九条的规定，他们计划以诈骗罪、洗钱罪、非法运输罪三项罪名起诉被告人。

C03已经通知了SCB及相关单位、组织和个人，包括受害人、当事人和维权人，告知他们本案的调查已经结束。

四月初，张美兰出庭

此前，在2023年12月的越南公安部新闻发布会上，C03副局长阮文成（Nguyễn Văn Thành）少将表示，张美兰女士涉嫌在洗钱行为中利用犯罪资金投资房地产，购买大型房地产项目。阮文成先生还提到：“我们还确定有资金被转移到国外进行投资，因此我们委托了司法机构进行调查。”

在欺诈性挪用财产的行为中，张美兰女士及其同伙被指控利用三家万盛发集团公司发行了25批债券，总价值超过30万亿越南盾。在调查过程中，警方发现很难确认受害人的身份。因此，公安部多次建议购买了这25批万盛发集团债券的受害者联系其居住地的调查机构进行举报，以确保自己的权益。

Bắc Phước Kiển住宅区项目

万盛发集团案件规模大、案情复杂、被告人众多，公安部不得不分两个阶段进行侦查。

在第一阶段，张美兰被指控在收购SCB的10年间，指示其同伙向万盛发集团旗下的公司发放了总计超过2,500笔贷款。截至2022年10月，张美兰和万盛发集团仍有近1,300笔未偿还贷款，本金和利息达677万亿越南盾。

4月11日，胡志明市人民法院以受贿罪判处张美兰有期徒刑20年；因在信贷机构经营中违反贷款规定被判处20年有期徒刑，因挪用资产被判处死刑。综上，被告人应当执行死刑。

西贡一号塔（粉红色）位于西贡河畔，是万盛发集团为确保判决执行而被扣押的数千处房地产之一

在此案中，杜氏娴（Đỗ Thị Nhàn 越南国家银行监察部原部长）因受贿520万美元，被胡志明市人民法院判处无期徒刑。SCB银行前董事会主席丁文成、SCB银行前董事长裴英勇、SCB银行前总经理武晋黄文等SCB银行三名前领导人被判处无期徒刑。其他81名被告人分别被判处3年至20年有期徒刑。

该判决还确定，与资产，资金进行补救，确保被告张美兰在整个案件（包括本案和第二阶段的案件）的义务将优先执行与债券发行中的财产欺诈行为有关的受害者。