北京
为进一步落实反洗钱管理要求，保障客户资金安全，提升服务质效。近日，农发行瑞金市支行认真领会相关文件精神，严格落实有关要求，扎实做好对公账户的风险排查工作。
高度重视，提高站位。该行高度重视，第一时间成立了以行长为组长、分管副行长为副组长、各部门负责人为成员的工作小组，由“三合一”专员全程监督对公账户的风险排查工作，构筑风险防控“第一道防线。该行通过召开专题会议，组织全行员工深入学习文件内容，深刻领悟文件精神，充分认识当前反洗钱和反诈工作面临的严峻形势，进一步增强对反洗钱和反诈工作的责任感、紧迫感，不断筑牢对公账户的风险防控“防火墙”。
压实责任，堵塞漏洞。该行根据相关文件要求，组织人员对存量的对公账户开展全面涉诈风险排查，着力堵塞风险漏洞。一是强化风险防控，重点排查近半年新开立的对公账户，查看流水、做好回访，着力压降存量对公账户的涉诈风险；二是强化账户管控，对于排查到有风险的账户，第一时间采取下调网银限额、暂停非柜面业务等管控措施，做好渠道对公账户风险管控，切实防范账户风险。
抓好落实，全面宣传。该行通过“线上+线下”宣传模式，不断拓宽宣传半径，扩大宣讲受众面。一方面，依托网点“主战场”。该行通过在业务办理过程中，主动提示客户，做好宣传工作，助力提升客户防诈反诈能力。同时，利用LED显示屏滚动播放反诈宣传标语、摆放宣传折页、张贴宣传海报、播放宣传视频等方式，营造浓厚的反诈氛围；另一方面，依托云端“次战场”。该行充分利用短信、微信、朋友圈等线上平台，通过电话、短信、微信等方式，充分履行向客户告知的义务，进一步优化客户体验感、获得感。
下一步，该行将进一步加强对公账户的风险管控，持续监测、排查可疑账户，强化风险防控意识，向广大客户提供更加优质的金融服务，助力构建和谐健康稳定的金融市场环境。（刘雨婷）
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