迪拜狂撒2亿买豪宅！新加坡史上最大洗钱案最新细节曝光！

还记得前段时间轰动全岛的洗钱案吗？现在已经有6人认罪，1人有意认罪，还有1人被加控了6项罪名了。

估计春节前，全部被告就能判完了，这场年度“大戏”也要画上句号了。

为证明950万新币为合法资金

苏某锋向银行伪造多份文件

还在迪拜购买约2亿新币的房产

瓦努阿图籍的苏某锋之前有4项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）和两项伪造文件意图欺骗的罪名。

昨天，他又被加控6项伪造文件意图欺骗的罪名，目前一共面对12项控状。

据悉，在2020年11月26日到2021年7月7日期间，苏某锋向华侨银行提供了2份出售迪拜房产的伪造合约，以及假冒两家公司签下的借贷合约，就为了证明他收下的6笔总额为750万新币的款项是合法资金。

除此之外，苏某锋还被爆料涉嫌协助洗钱案其他人，在迪拜购买多间房产。他们10人一共投资126间总值1.97亿新币的房产。

这些人包括苏性大佬苏某金和林某英。苏某金买下了迪拜Grande Downtown公寓58楼全部11间豪宅，总价值1540万新币。林某英则买入迪拜The Meadows一间价值950万新币的豪宅单位

苏某自己锋则在迪拜拥有12套豪宅，包括公寓及别墅，总值2100多万新币。

后来在2021年3月17日和2022年9月30日，苏某锋又向马来亚银行提供了出售迪拜房地产的假合约，只为证明收到的200万新币是合法的。

被捕时，他持有55万新元的现金，在某保安机构还有3个保险箱，里面有大概1700万的新元现金。这些款项大部分都是经营线上非法赌博的赃款。

王某海有意认罪

起获资产达到5100万新币

包括豪宅、豪车、现金

洗钱案的另一名被告王某海已经进行了庭前会议，估计他会在6月13日认罪。

据悉，在王某海处起获的资产总值达到了5100万新币，其中包括他与妻子名下约2150万新币的银行存款、价值约2300万新币的豪宅、现金、加密货币和豪车等。

目前王某海面对两项控状，持有约300万新币的现金，其中大部分是经营网赌网诈网站的赃款。同时还用2300万新币买了某公寓豪宅，相信大部分款项也是赃款。

多名被告在柬埔寨开空壳公司

可能会被引渡到中国

据了解，这起洗钱案中的10名被告，不少人都在柬埔寨开设了公司。但是公司都不在注册地址营业，实际为空壳公司。

洗钱案10名被告虽然都来自中国，但同时持有不同国家护照，在2018年8月到2021年3月期间，其中9人都获得了柬埔寨护照。

苏某强因为涉嫌参与非法网络赌博，在2017年被中国通缉。

柬埔寨与中国签署了引渡条约，如果中国提出要求，柬方可能会“交人”，不过，柬方也可能拒绝要求。

柬埔寨方也不愿透露苏某强和王某森是否在柬埔寨当地被羁押，还是将被遣送中国，相信柬埔寨政府会依法做出决定。

美国研究所一专家则表示：虽然中国在经济、政治层面都对柬埔寨有相当影响力，但柬方也未必会向中国低头。

总结

截稿前，洗钱案的10名被告里已经有6人认罪（2人已出狱），1人有意认罪，3人还在苦苦挣扎，不过以目前的局势来看，全部认罪也只是时间问题了。新加坡也充公了他们数亿新币的资产。

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