【咨询案例】小平台搬砖收到一级涉诈款如何应对？

退役币商，以犯罪的立场看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本质

有事付费咨询没事多看文章

昨天街道一个重庆本地的小伙伴咨询，具体情况如下，在大交易所提币到小平台去交易，有几分钱差价，结果去年的事情，这个月被人起诉不当得利，开庭后可能对方会败诉，于是又报警说被诈骗，结果被冻结。

这就是典型的卖U后买家被骗了U，导致的一级涉案，咨询者最怕的是自己一级涉案导致管控所有卡，其实不用担心，因为这件事一定会发生。

六叔一直告诉你们，USDT搬砖行为不可能存在，不管你是否找到了多么靠谱的渠道，低买高卖这个无风险行为在整个商业模式中是不可能存在的，否则包赚钱的事情一定会有资本介入。

任何搬砖行为都有你自己解决不了的风险，所有USDT搬砖行为都是在洗钱，看清楚，我说的是搬砖，而不是靠信息差交易。

今天不讨论这个话题，而是专门写一篇文章来回答这个咨询者的问题，因为咨询者是老乡，所以六叔真的是耐心的回复他所有问题。

在回答咨询之前，我会考虑这件事的最严重后果，然后去把遇到的问题一一提供解决方案，但是在老乡这里失效了。

因为他觉得我在吓唬他，给他制造焦虑。

如果一个人遇到问题只想听好的，那么真的不要来咨询六叔了，去找那些忽悠你的律师吧，只要你给他交钱，他就能给你解决问题那种。

银行卡一级涉案，你一定会上断卡（惩戒）名单，导致你所有银行账户被封控，不能买车买房贷款，不能办理护照限制出境，不能办理公司公户以及办理收款设备等。

但是这位朋友接受不了，我也不能忽悠他没事，你说我应该怎么办？

如果你心理承受不了，那么你应该去KTV夜场找个小姐姐，只要600块钱，她能在几个小时里哄得你心花怒放，还会问你空调冷不冷，喝点酒明天什么事解决不了？

但是在六叔这里不一样啊，我会明确告诉你，下个星期你开卡地的叔叔就会联系你去做笔录，然后给你打上两卡标签。

而这一切必然发生的事情，你只能承受，在接受了事实后你在去申诉啊。

对的，你得先了解最严重后果，你才能去申诉，把这个后果扭转过来，你已经联系了对方叔叔，人家也告诉你可以接受材料邮寄，而你需要的就是找一个专业的人帮你写法律意见书就行了哦。

有解决方案你担心什么呢？写文章的时候居然又收到一个差评，你妹的。

网赌被岳阳专案组冻卡，结果卡里资金是自己工厂的正规资金，六叔告诉他需要提供工厂资金来源的凭证、发票、进货单等合法来源证明，然后去银行要一下冻结文书编号，接下来就可以去申诉解冻了。

你给我差评？看来真的是咨询费收少了，什么阿猫阿狗都来问一句，没达到他想要的答案就搞事？付费咨询都是如此，那些想白嫖的素质怎么样，不言而喻。

回到本文话题，这位一手黑的朋友应该怎么去申诉？材料应该怎么写？

标题：

就基于虚拟货币交易背景善意取得某某转账资金资以提出解冻诉求的情况说明

求助人（以下简称“本人”）：本人张三，女，身份证号码：XXXXXX，汉族，联系电话：XXXXX，工作单位：XXXX，居住地：XXXXXX

法律文书送达地址：XXXX

一、基本情况

二、C2C交易的概念

三、关于法律关系

四、关于交易的合法性

五、关于对某某(买家)购买虚拟货币的一些了解

六、关于提出解冻诉求的事实与理由

这就是一个完整的币商一手黑申诉材料，六叔为什么会免费教你？这些都是互联网上唯一的干货，没有任何律师会教你，给你写这个材料都是要收费的，而六叔除了不接受一对一白嫖，你自己看文章是可以学到很多东西的。

这六个点，六叔给你一一分析为什么要这样写，你搞懂了你自己就能解决一手黑的事情。

基本情况就是需要写清楚你什么时间什么地点，银行卡怎么被冻结的，在那个交易所，网址什么的都要写清楚，怎么收到这笔钱的，对方交易对手的信息是什么，把所有的信息都写清楚整理成文。

C2C交易的概念就是，还原交易情况，证明自己没有进行诈骗，而是一个正常的交易行为。你可以举例类似于淘宝交易模式。

关于法律关系就需要写清楚，买家作为买受人通过支付宝、银行卡转账的方式向本人支付相应对价的资金，本人作为出卖人收到其资金后，转移虚拟货币usdt标的物给他。本人与买家之间，属于买卖合同关系，取得买家的转账资金是基于本人交付了相应原等值对价的标的物usdt虚拟货币后的善意取得。

关于交易的合法性你就需要引经据典，把所有相关的法律法规找出来，在不违背公序良俗的前提下，公民之间的虚拟货币买卖合同关系，不属于无效民事法律行为。

然后你就要公布和买家的聊天记录，对某某(买家)购买虚拟货币的一些了解，他买来做什么，你提醒防骗没有，有没有做好KYC记录等，对方是否知道风险。

最后就是要明确你的诉求，提出解冻诉求的事实与理由，根据虚拟货币作为“虚拟商品”的定义，虚拟货币具有经济和利益价值，且在交易所平台的担保下已经完成了资产交割。

依据《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百三十一条的规定，公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款……

本人与买家的该交易行为是民事行为，望在查明本人与买家的虚拟货币交易并非是上述规定所称的违反法律的“犯罪行为”的前提下，予以解冻本人的银行卡账户。

这才是一个币商收到一手黑的专业申诉材料，从交易到法律法规，理由和诉求都很充分，叔叔收到这个材料即使不给你解冻，也是可以申请上级监督的。

即使很多小地方的叔叔不懂虚拟币，这个材料也能通过法律法规的引用让叔叔做出正确的判断，他会问买家一个问题，你花钱去买所谓的USDT，对方给你了吗？

只要买家说收到，那就是你的物被骗走了，你的USDT被骗走和钱就没关系了，侦查方向就是骗你U的那个人，而不是卖家。

所以不要着急，你也不需要去异地做笔录，六叔给你说的都是最专业的东西，整个互联网上没有人教你的，一手黑和二手黑以及网赌、专案组冻卡的申诉材料都不一样，不是一个模版就能解决所有问题。

你得明确你会得到什么样的结果，只有知道最坏的结果你才能去申诉，比如你不能办理护照，你得了解这个结果才能去找相应的部门解除限制，你都不知道一级涉案会导致所有银行卡被风控，那么你怎么应对？

你还需要拿到承办人叔叔给你出具的不涉案证明你才能走下一步流程，你都不知道你所有银行卡被风控，你都不知道这个不涉案证明有多么重要，即使你涉案卡解冻了，你觉得叔叔还会理你吗？

当然，你说你没钱来解决这件事，那么你就自己学习相关法律法规，那是你的问题，不是六叔的问题啊。。。。

我真不是吓唬你，可是你得学习啊。。