涉案120余万！泗洪戴某被判刑！

来源 | 泗洪检察微信公众号（shjcy2014）

编校 | 刘婉儿 审核 | 陈宁 马响响

涉嫌诈骗的他

妄想花钱“消灾”

豪掷一百多万买通“关系”

却统统打了水漂

2024年4月，经泗洪县检察院提起公诉，泗洪县法院以诈骗罪判处戴某有期徒刑十年六个月，并处罚金10万元，而李某转给戴某用于找关系的5万元，是用于干扰司法的非法行为，被法院判决没收。

身犯刑律的他，妄图花钱“消灾”

2022年9月，李某因出售虚假保健品，被上海市公安机关以涉嫌诈骗罪取保候审。即将身陷囹圄，李某却不甘心接受法律的制裁，妄想通过找关系摆平司法机关。就是这种错误的认知，让李某这个诈骗犯也上了别人的当。

2023年2月，在朋友的介绍下，李某结识了在上海市生活多年的戴某。说不定，戴某有人脉摆平关系呢？抱着不切实际的幻想，李某向戴某诉说了自己的需求：想托关系，让司法机关通融一下，把自己的犯罪行为抹除掉。

戴某满口答应，他称自己在上海这么多年不是白混的，关系有的是，他向李某承诺，只要钱到位，啥都不是问题。

李某不知道的是，表面光鲜的戴某，背地里债务缠身，还是一名刑满释放人员。他信口开河，答应李某的拜托，不过是图钱图财。

以为抓住了救命稻草，其实是诈骗陷阱

终于找到了人花钱消灾，李某感觉心里放下了大石头，也失去了理性的判断，没想到戴某正是利用他急于脱罪的心理肆意骗财。

一开始，戴某索要了20万作为打点关系的费用，其中5万元用来找关系，剩下的用于退赃。李某分别转了5万和7万给戴某。李某心里也将信将疑，承诺余下的8万元待事成之后，如约支付。

但是一段时间过去，李某却迟迟收不到进展消息，为了催戴某办事，他急切地前往上海找戴某询问案件进展情况。面对送上门的金主，戴某一面带着李某找“关系”，向李某展示自己的人脉关系，拍胸脯保证事情可以办好；另一面戴某又多次对李某说之前的退赃的数额不够，需要继续退赃，才能保证李某没事，让李某继续交钱退赃。就这样，李某深陷戴某编织的谎言之中，认为只要再交一笔退赃款，就可以被解除取保候审，自己也不用坐牢。

李某对戴某的能力深信不疑，于是将自己房产抵押，向银行贷款200余万元，并根据戴某的指示转给戴某用于“退赃”。2023年2月至7月，李某先后向戴某账户转账20余次，共计120余万元。戴某每次在收到钱款后，将所得资金迅速取现、消费。

退赃款变借款，录音揭露真相

李某向戴某汇款期间，其个人涉嫌的刑事案件流程仍然继续往下进行。终于在2023年8月，李某接到上海市检察机关的电话，让他到检察机关接受讯问。但是李某深陷骗局、难以自醒，继续找到戴某询问所托之事进展情况。戴某声称，已经找好关系，检察机关只是例行程序，之后案件会退回公安机关便可结案。一直到李某已经被检察机关提起公诉后，戴某仍然称，可以在法院找到关系帮助李某争取缓行，只要李某再拿出100万退赃，另外给30万元用于活动。

此时，李某已逐渐产生了怀疑，断不敢继续转钱给戴某。直到李某被法院通知开庭后，才向泗洪县公安局报案自己被诈骗，2024年1月，该案被移送至泗洪县检察院。

办案过程中，戴某却提出，他与李某之间的转账记录，其实是借款。检察官出示了李某提供的与戴某之间的通话录音，录音显示戴某明确说到自己找到了公安局的支队长，检察机关会把案件退回公安机关，公安机关不再将案件移诉，只要李某退钱，便可以取保候审。

戴某仍然辩解自己只是借款，并无诈骗行为，但是在录音面前显得苍白无力。此后，泗洪县检察院依法对戴某提起公诉。在庭审中，戴某又提出有证人可以证实其和李某之间是借款，但是却无法说出证人的真实身份和联系方式。检察官当庭向合议庭梳理了戴某供述和辩解的矛盾之处，指出戴某的辩解属于幽灵抗辩，建议不予采纳。后戴某见无法逃脱法律制裁，当庭认罪，表示自愿认罪认罚，法院作出上述判决。