15亿资产被扣押，中国犯罪团伙在泰国被端，涉加密币和电诈网络

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由泰国网络犯罪调查局（CCIB）领导的全国行动，联合洗防办（AMLO）成功突袭了29个关键地点，有效摧毁了大规模电信诈骗和加密货币欺诈网络，扣押了超过15亿泰铢的资产！多人被捕，包括一名洗黑钱转移资产的中国女房地产中介。

8月17日，指挥官沃拉武特（Worravut）协同泰国皇家警察总司令Wat Nakornbancha、反洗钱组织助理秘书长Kamolsit Wongbutnoi、泰国皇家大使馆司令Nattakorn Praphayon举行新闻发布会，总结本次行动成果。

行动由“破坏电诈中心网络、欺诈之战”和“结束寻找加密币王宝藏之战”两部分组成，打破网络欺诈威胁的恶性循环，包括捣毁电诈中心网络，追捕欺诈和切断加密币资本路径。

昨天在曼谷、巴吞他尼和春武里三个城市进行了引人注目的突袭。

其中，泰国网络犯罪调查局的战略行动在位于曼谷市中心Asok-Rma9的一栋豪华公寓内扣押了440万泰铢现金、17个银行存折、16张ATM卡和信用卡。这个点是跟电诈中心运动中最臭名昭著的“德城所长”（Tak City director）有关联。

一名24岁的缅甸籍年轻女子Moe Moe Aye在公寓里被捕。根据逮捕令，她被指控贪污、洗钱以及向计算机系统输入虚假信息。调查发现该公寓的财务状况与被捕罪犯存在关联路径。这名缅甸女子是一个冒充官员的团伙成员，诱骗受害者进行了百万美元的转账。仅今年一年，该团伙就通过诈骗赚取了超过8700万泰铢。

打击加密货币诈骗行动延伸到了春武里府，截至早上6点，警方根据逮捕令成功逮捕了一名嫌疑人和一些重要证据以及一些中间人，缴获若干资产，币王网络（Crypto King）中的资产也被扣押，没收了劳斯莱斯在内的一些豪车。

今天，指挥官沃拉武特（Worravut）将与逮捕人员一起举行简报会，提供有关调查进展的进一步信息。值得注意的是，事件的发展和未披露的细节将对众多正在进行的网络犯罪调查产生巨大影响。这次截获的电诈中心行动是打击复杂和多层面网络欺骗行为的又一重大举措。随着后续的展开，分析人员将密切关注这些高风险网络犯罪以及国家当局如何应对。

沃拉武特指出，这是一场全新的对抗。

“这些行动揭露了执法机构无法触及的复杂网络诈骗世界的深层。鉴于这次突袭的高调性质，现在预测事情的结果还为时过早。但我们可以肯定，这是打击网络欺诈威胁的一次重大胜利。”

由于泰国皇家大使馆已经开启了“别信任何人（Trust No One）”行动，在全球范围内追捕币王（King Crypto），当时搜查了诗娜卡琳地区的6个地点，31岁的中国籍被告Sauxian Su先生和25岁的Kee Yi Yi女士，根据刑事法院的逮捕令受到指控。

根据5月26日的第1665-1666/2566号法令，涉及共同诈骗公众和共同洗钱罪。 他们使用虚假个人资料通过各种社交媒体渠道与受害者联系，邀请投资虚假平台进行加密货币交易，或以一种欺骗投资的混合骗局的方式进行。

受害人遍布全球，金额超过10亿泰铢，并进一步发现被告以房地产投资的形式拥有黑钱，使用泰国人作为傀儡开设洗钱公司，追踪发现了与两位中国人，即Abin Ye先生和Feng Fei Cai女士的联系，直到切断加密资本操作的源头。

泰国皇家警察总司令今天表示，准备根据8月7日第2496/2566号逮捕令逮捕Feng Fei Cai，罪名是参与跨国犯罪组织，冒充他人共同诈骗，以欺骗手段将数据导入计算机系统，扭曲或伪造计算机数据、共谋和洗钱。

今天的突击行动，在被告人隆皮尼区豪华公寓的房间查获了价值3600万泰铢的劳斯莱斯汽车、雷克萨斯汽车、Hullparts、奔驰汽车、各种房产文件等100多件物品，价值超过15亿泰铢。这是针对这个中国诈骗团伙的第四次行动。在这四次行动中，共没收了价值约30亿泰铢的资产。

从现在开始，泰国警方将协调洗防办（AMLO）将缴获资产平均返还给受害者。

这两起案件都属于参与跨国犯罪组织的范围。这是洗钱的上游犯罪，即日起，洗防办将冻结相关资产，并允许受害人提交保护平均财产权登记的请愿书，按程序进入清退，为受害者挽回一部分损失。

此外，根据调查，该犯罪组织有明确的职责分工，Feng Fei Cai在泰国担任房地产经纪人，其90%以上的客户是中国人。

该团伙涉及App包括 BChGlobal Bitmox、Orangex、BitcoinEx、NAGA、Bitgo、Cobo、EthMiner、SpotGlobal、Paxful 和 MATH 应用程序。

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