“虚拟币静态挖矿”万人涉案2.8亿，昆明警方破获新型网络传销案件

云南

为全面提升人民群众和企业防范经济犯罪的能力，激发群众参与防范和打击经济犯罪工作的积极性、主动性，昆明公安始终坚持“零容忍”态度，严厉打击突出经济犯罪活动，挤压犯罪空间，现将5起典型案例公布如下：

案例1：李某某等人涉嫌组织领导、传销活动案

2022年起，李某某等人在互联网某公链上创立社区，以“通过可质押虚拟币获得静态挖矿收益”“发展下线质押虚拟币挖矿可获大量动态拉人收益”为诱饵，吸引多个省市大量人员参与。 截至2023年4月，该社区已发展会员万余人、犯罪组织形成层级15层、涉案资金达2.8亿余元。

2023年11月，昆明市公安局经侦支队成功破获该起以虚拟货币和区块链概念为载体的新型网络传销犯罪案件。目前，该案已抓获犯罪嫌疑人15人，批准逮捕8人，移送审查起诉11人。

警方提示：

近年来，数字产业高速发展，不法分子利用虚拟货币去中心化、匿名性、全球流通性等特点，以及公众对新生事物认知浅、急于赚钱的心理，将其作为发展网络犯罪的新型土壤和黑灰产业的优选对象。请广大公众理性看待虚拟货币，树立正确的货币观念和投资理念，切实增强风险意识。

案例2：李某某等人涉嫌职务侵占案

2023年9月，昆明市寻甸县公安局经侦大队获取线索，称某汽车服务有限公司涉嫌借入股分红之名私分集体资金。经查，2012年至2022年期间，李某某、杨某某等6人作为村“两委”工作人员，利用职务便利，借入股分红之名，侵占集体资金350万余元，涉嫌职务侵占罪。

寻甸县局经侦大队成功破获此案，抓获犯罪嫌疑人5人，追回侵占集体资金350万余元。目前，该案已移送寻甸县人民检察院审查起诉。

警方提示：

相关干部在代表群众处理公共事务和公益事业时，要依法行使职权，切实树立起为民用权、廉洁奉公的务实为民形象，真正把权力用到群众最需要的地方，解决群众最关心的问题。

案例3：某供应链管理股份有限公司涉嫌违规披露、不披露重要信息案

昆明市公安局经侦支队在工作中发现，某上市公司董事、监事、高管及相关财务人员通过伪造业务单据、财务单据，以及开展大量无商业实质的供应链贸易业务的方式，粉饰经营业绩，并将虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告向社会公众披露。

经查实，该上市公司2015年至2020年间，虚增收入合计562.5亿元，虚增利润合计47.7亿元，虚增利润占当期披露利润总额的30%以上，该上市公司4名主要负责人和其他直接责任人涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被检察机关批准逮捕，目前该案已移送审查起诉。

警方提示：

外部审计机构，应该加强自身能力，提高专业素质，把控披露信息的真实性、完整性，在上市公司和社会公众及外部投资者之间建立起信任的“桥梁”，让投资者更好地了解公司的经营状况和经营信息，保护投资者的利益。

案例4：魏某某等人涉嫌非法经营案

2023年1月，昆明市公安局呈贡分局经侦大队在侦查中发现，魏某某夫妇及其所运营的公司通过向深圳某软件开发公司购买“云图”（鱼塘）软件，为商家提供“刷单”服务。深圳某软件公司长期为“刷单公司”非法活动提供软件技术支持并从中获利，涉嫌非法经营罪。

目前，涉案的4家“刷单公司”已全部查处，公司老板、主要业务员26人均已被采取强制措施。现场共缴获手机70部，电脑主机1台，硬盘28个，追缴赃款115万元。

警方提示：

刷单行为实质上是在商品宣传中弄虚作假，干扰消费者对商品情况的判断，损害了公平竞争的市场秩序，违反《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国电子商务法》等相关法律规定。

案例5：谢某某等人涉嫌保险诈骗案

2021年11月30日至2022年10月16日期间，谢某某、熊某某、锡某某、锡某某、颜某某等人纠集在一起，经事先预谋，通过故意制造交通事故、制造虚假交通事故、顶替验伤等手段，向某保险股份有限公司昆明市分公司骗取保险金。期间，5人共作案13起，涉案金额达20万余元。上述人员行为已涉嫌保险诈骗罪。

经缜密侦查，昆明市公安局五华分局经侦大队成功破获该起团伙保险诈骗案，将5名犯罪嫌疑人全部抓获并依法刑事拘留。

警方提示：

骗保行为不仅损害保险公司的正当权益、破坏社会诚信，也影响了整个市场经济的正常秩序。警方提醒广大群众，骗保骗赔属于违法犯罪行为，情节严重者要追究刑事责任。保险投保人要明确自己的权利义务，自觉履行保险合同，并积极检举揭发骗保行为。

来源：昆明警方发布