山西
建行晋城高平支行着力从提供组织保障、提升意识、强化宣传、加强联动等方面入手，扎实推进反洗钱工作不断跨上新台阶。
坚强的组织保障。支行根据实际情况成立反洗钱工作小组，建立“一把手亲自抓，分管领导具体抓，职能部广牵头抓，协作部配合抓，营业网点共同抓，临柜人员重点抓”的工作体系。
提升反洗钱意识。强化培训和教育，网点员工牢牢把控大额现金交易的监控和识别，严格执行审批过程，在办理业务的过程中，对大额现金存取均应严格按照大额交易和可疑交易管理办法要求及时上报，将违法犯罪的行为堵控在第一线。
常态化开展宣传。一方面及时将最新的反洗钱规定要求，通过电子显示屏、海报、宣传折页等形式在营业网点内部展示；另一方面，外出营销时主动开展反洗钱宣传，全面普及《中华人民共和国反洗钱法》知识，解答客户提出的相关问题，提高公众的反洗钱防范意识。
加强岗位联动。依托科技赋能，明确工作责任，逐步形成以网点负责人为核心，柜员与大堂经理等八岗位人员共同参与的反洗钱防范机制，对业务办理过程中发现的可疑信息，经办人员第一时间将相关情况提报至支行工作群，经甄别汇总后及时整理上报，实现反洗钱信息共享。
强化日常防控。对系统提示或业务办理过程中发现的交易笔数异常频繁的可疑账户，由反洗钱经验丰富的员工及时甄别判断，对其采取暂停非柜面交易等措施；对于交易金额特别巨大的可疑账户，主动采取降低账户非柜面渠道交易限额等措施，有效规避可能引发的各类风险。
反洗钱工作任重道远，支行将进一步完善体制机制、加强流程管控、注重宣传培训，以常态长效为抓手，不断提升反洗钱工作针对性和实效性，全力营造浓厚的平安金融氛围。( 张杰)
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