一场“艳遇”牵出跨境网络诈骗集团

与陌生人裸聊时自己的手机通讯录被黑,当对方拿着裸聊视频截图和手机通讯录索要钱财时,他才发现这是一个陷阱——

一场“艳遇”牵出跨境网络诈骗集团

2023年6月23日,办案检察官及检察官助理梳理绘制案件线索图。

2023年12月15日,临淄区检察院派员出庭支持公诉。

近年来,裸聊敲诈犯罪呈多发高发态势,成为电信网络诈骗犯罪中社会危害最为严重的新型犯罪之一。山东省淄博市临淄区检察院就办理了一起涉及网络裸聊的敲诈犯罪案件。

5月6日,公安机关以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪将犯罪嫌疑人张某、陈某等人移送至临淄区检察院审查起诉。此前,该案的26名被告人已被法院判处刑罚。经法院审理,2023年3月28日,王某、朱某等5名被告人因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑一年七个月至四年六个月,各并处罚金3万元至12万元;12月26日,杨某、李某、赵某等21名被告人因犯敲诈勒索罪,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,帮助信息网络犯罪活动罪,偷越国(边)境罪,被判处有期徒刑一年六个月至五年,各并处罚金2万元至13万元。目前,犯罪嫌疑人刘某、严某仍在逃。

“艳遇”裸聊被敲诈

2022年4月的一个晚上,20岁出头的小安刷着短视频,一个账号为“一个人打拼不容易”的视频吸引了他的注意。视频中的女生面容姣好、身材有致,小安点开评论区发现有一个QQ号码,便添加对方为QQ好友。

在一阵语言暧昧的聊天过后,对方引导小安下载了一个App,并邀请小安通过QQ进行视频裸聊。小安没有忍住诱惑,同意了对方的请求,当他沉浸在这场“艳遇”之中时,视频却突然被挂断了,接着,他的手机收到了一条由陌生号码发来的彩信。小安点开彩信,眼前的画面让他冷汗直流,上面是他裸聊时的视频截图,还有其通讯录上所有亲友的联系方式。对方以将裸聊视频截图发给小安亲友为要挟,让小安给他们打钱,小安因此被敲诈勒索了8.08万元。

小安这才反应过来这是一个敲诈陷阱,于第二天向公安机关报案。公安机关接报后,迅速展开调查。

挖出完整犯罪链

无独有偶,淄博市其他地区也发生了两起类似案件,公安机关经查证发现是同一伙人所为。三案合并后,公安机关对三名被害人使用的裸聊App进行勘验解析,发现该案的犯罪头目是刘某,并抓获了App服务器运营公司的注册人蔡某及相关犯罪嫌疑人关某(二人已被另案处理)。

经讯问,公安机关认为这极有可能是一个涉及境外、分工明确、层级结构复杂的犯罪团伙。由于案件涉及境外且案情重大、复杂,公安机关邀请临淄区检察院提前介入。

提前介入该案后,办案检察官通过查阅证据材料、召开检警联席会等形式了解案情,引导侦查。警方在侦查过程中,陆续抓获了王某、朱某、杨某、李某、赵某等30余名犯罪嫌疑人。

经侦查查明,刘某于2020年2月到了缅甸佤邦勐波经济特区,自当年6月起,刘某等人为攫取巨额不法利益在缅北组织开设裸聊色播工作室,从事裸聊敲诈犯罪活动,专门采取视频裸聊方式、以胁迫为主要手段勒索被害人财物。

自2021年1月以来,刘某指挥杨某、严某研发能够获取被害人手机中通讯录、相册等信息的软件,软件研发成功后,刘某不仅自用还出租给境外裸聊敲诈勒索犯罪团伙使用。在该犯罪团伙中,王某作为骨干人员负责维护软件的运行,朱某等人作为技术人员负责改进升级软件,宋某为软件进行超级签名背书,赵某组织人员向被害人发送敲诈勒索短信,李某、张某、陈某等人以虚拟货币USDT做掩护帮助刘某多次掩饰、隐瞒犯罪所得。该犯罪团伙逐步发展成为一个具有完整犯罪链条的犯罪集团。

精准定性恶势力犯罪

在提前介入阶段,检察机关与公安机关多次会商,讨论案情,先后提出20余条补充侦查意见。在审查起诉阶段,办案检察官对于案件如何定性进行了多次研讨。

“从该犯罪集团的组织结构、具体实施的犯罪行为、通过违法犯罪获取的经济利益,以及该集团的犯罪行为对社会、被害人生活和工作等造成的影响等方面来看,该犯罪集团是否构成涉恶势力犯罪组织,是这个案件定性的关键。”临淄区检察院副检察长司书金对案件定性提出了看法。

检察官经过讨论认为,以刘某为首的犯罪集团成员固定,犯罪意图联络清楚,层级明显,分工明确,以不雅视频作为要挟索要他人钱财,还要求他人网贷借款,给被害人及其家庭造成沉重的心理和经济负担;该犯罪集团严重扰乱了网络空间和现实社会秩序,侵犯了他人的财产安全,造成恶劣社会影响,符合反有组织犯罪法对恶势力组织的定义,应将该犯罪集团定义为恶势力犯罪组织。而犯罪集团成员王某、朱某、杨某、李某、赵某等主要参与人员为牟取非法利益,明知他人利用信息网络与全国各地不特定的被害人裸聊并窃取相关通讯信息,并以发布不雅照片、视频为要挟进行敲诈勒索犯罪活动,仍组织人员为敲诈勒索犯罪提供相应服务,且造成了重大社会影响,应定性为恶势力犯罪组织主要成员,其中,杨某为首要分子,严某为重要成员。宋某等人参与较少、参与时间较短、提供帮助较小,不宜认定为恶势力犯罪组织成员。

自案件侦查至今,被害人已达82人,涉案金额达366万余元。淄博市临淄区检察院以涉嫌敲诈勒索罪对王某、朱某等5人提起公诉,以涉嫌敲诈勒索罪,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,帮助信息网络犯罪活动罪,偷越国(边)境罪对杨某、李某、赵某等21人提起公诉。

来源：正义网