涉案资金1969万余元——海口法院审理一起非法吸收公众存款案

随着社会经济的发展、人民生活水平的提高，人们的投资理财也日益多元。一些不法分子利用人们的逐利心理，打着加盟连锁店旗号的非法集资不时冒头。非法吸收公众存款的违法犯罪行为，不仅扰乱了社会主义市场经济秩序，也侵犯了人民的财产安全。近日，海口市秀英区人民法院开庭审理一起非法吸收公众存款案件。

检察院指控

秀英区检察院指控：2020年2月，被告人魏某作为法定代表人在海口市秀英区注册成立某烘焙食品公司，被告人柳某担任该公司招商部门负责人，负责项目宣传、融资招商等事宜。

公司成立后，为吸引投资以扩大经营、获取更多利润，经股东大会讨论，决定借用合法经营的形式，推出招收单店股东、招收区域代理两种融资模式向社会不特定公众吸收资金。根据被告人魏某安排，被告人柳某负责公司单店股东、区域代理融资模式的投资招募和接待讲解工作。客户如有意向投资，由魏某或柳某代表公司与客户签订投资协议。

经统计，截至2022年初，该烘焙食品公司通过招收单店股东、区域代理融资模式吸收百余名集资参与人资金共计1969.18654万元。其行为应以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。

检察院同时认为：被告单位未经国家有关主管部门批准，以转让股权的方式变相发行股票，数额巨大，被告人魏某是直接负责的主管人员，被告人柳某是直接责任人员，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十九条第一款、第二款，应当以擅自发行股票罪追究刑事责任;被告单位以逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第二款，被告人魏某作为直接负责的主管人员，应当以拒不支付劳动报酬罪追究刑事责任。

庭审现场

在整个庭审过程中，合议庭严格按照庭审程序推进各个环节，针对起诉书所指控的多项罪名进行法庭调查，组织控辩双方对在案证据进行了举证、质证，并对案件的事实、罪名定性、证据、争议焦点及量刑建议充分发表意见。整个庭审过程，气氛庄严、规范有序。

由于案件涉及罪名较多、被害人人数众多、涉案金额较大，该案将择日进行宣判。

案件评析

近年来，法院受理非法吸收公众存款案件逐年增多，非法吸收金额动辄千万。不仅严重影响国家金融监管秩序，同时严重损害人民群众的切身利益，影响社会稳定。

在此提醒，广大人民群众要不断提升风险防范意识，理性投资自觉抵制诱惑，不要盲目相信造势宣传、前期收益及无风险宣传，不要被高利润或低风险所迷惑。秀英法院也将不断加大司法宣传力度，结合审判案例，多角度、全方位宣传非法集资的表现形式和特点，教育引导群众理性投资，增强防范辨别非法集资能力，守护好群众的“钱袋子”。

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