京东卷入300亿诈骗案，一审判决京东无责

诺亚起诉京东一案最新进展

不知道大家还记不记得几年前轰动一时的“承兴系”300亿诈骗案？

去年，“刻俩萝卜章骗了300亿”的话题还冲上热搜，再度引发市场对“承兴系”诈骗案的关注。近日，该案件引发的民事诉讼，迎来了最新进展。

据界面新闻独家消息，近日，上海金融法院开庭审理诺亚财富旗下上海歌斐资产管理有限公司和上海自言汽车租赁服务有限公司诉京东贸易、“承兴系”公司及苏州晟隽等公司保理合同纠纷案，并作出一审判决。

据了解，判决书显示，京东均无需承担赔偿责任。

针对一审判决，5月8日，诺亚控股发布公告称，公司于2024年5月6日收到承兴民事案件判决，该判决判令承兴一方向上海歌斐支付承兴应收账款的未偿还金额人民币34亿元，以及上海歌斐产生的相关法律费用及开支人民币约360万元。此外，承兴还被判令承担上海金融法院产生的费用及开支人民币约1710万元。上海歌斐针对共同被告人提出的其他索偿被上海金融法院驳回。

图源：诺亚控股公告

公告中提到“上海歌斐针对共同被告人提出的其他索偿被上海金融法院驳回”，这意味着，在此次判决中，京东并无赔偿责任。

诺亚控股表示，上海金融法院的判决将于上诉期结束后生效。因此，目前，这两起案件的一审判决还处于上诉期，判决结果暂未生效。

“承兴系”300亿诈骗案

那么诺亚财富为何把京东告上法庭？这里，我们可能需要回顾一下几年前的“承兴系”诈骗案。

这起诈骗案的始作俑者是“承兴系”公司的创始人——罗静。在事件爆发之前，罗静是市场公认的女商人精英，作为国内商界女性领袖俱乐部木兰汇的成员，她还有着“商界木兰”之称。

只不过，表面繁荣的背后其实暗流涌动。2019年6月20日，罗静因涉嫌欺诈活动被中国警方刑事拘留。就这样，罗静当初精心编织的骗局被曝光，真相渐渐浮出水面。

具体来看，2015年2月-2019年6月，罗静利用承兴系与京东、苏宁开展采购业务的供应链贸易背景，以应收账款债权转让及回购等方式进行融资。

承兴系与京东、苏宁的合作，用通俗的话来说就是，承兴系先垫钱替京东、苏宁采购，然后京东、苏宁销售后再跟承兴结账。这个模式，承兴就是以中间商的身份赚差价。

不过，京东和苏宁都有结算账期，这就产生了很多应收账款。这些应收账款还是具备现金价值，可以抵押贷款。罗静就在这里动起了脑筋，伪造合同和虚假业务，虚构了大量的应收账款，开启“空手套白狼”，赚到钱再还回去。

为此，第一步，罗静先是私刻了两个假章，分别是京东和苏宁的，用来伪造应收帐单、供货清单和相关贸易数据。虚构的应收账款有了，那么这钱找谁贷？

罗静找到了诺亚财富的创始人汪静波。公开资料显示，诺亚财富是中国内地首家在美国上市的独立财富管理机构。当时，汪静波和罗静同是木兰汇的成员。

为了让诺亚相信应收账款的真实性，罗静的第二步是先后指派了多名公司员工，佩戴假的京东工牌，通过访客申请，在京东公司里“冒充”京东员工接待诺亚的背调。

不仅如此，罗静甚至还租来服务器，虚拟数据库，伪造了京东的官网和对公账户。

第三步，到了书面确认环节，在诺亚发函与京东确认事件真伪时，罗静派人截留了他们寄给京东的应收账单确认函，并盖上自己私刻的“萝卜章”。与此同时，罗静还向诺亚财富及歌斐资产的相关人员行贿，高达300万港币，在业务对接、金额回访尽调等方面为承兴公司造假提供了便利。

当然，除了诺亚，罗静还找了其他金融机构。经过这一番操作，罗静接连骗了歌斐公司、湘财证券、云南信托等多家金融机构，诈骗金额超过300亿，实际造成损失约80亿元。

不过，纸终究包不住火，这场骗局最终还是因为资金链断裂而露出了马脚。至于资金断裂，罗静拿着这些钱进军A股投资，想要钱生钱，但情况并不乐观。其中，罗静拿下的上市公司博信股份，控股之后就没赚过钱，可以说投得越多，亏得越多。最终，危机暴露，罗静的资金链彻底断裂，随后东窗事发。

罗静被捕后，2019年7月，诺亚财富宣布“踩雷”承兴国际控股。公告称，诺亚财富旗下的歌斐资产为承兴国际相关方提供了共34亿元的供应链融资，承兴国际控股实际控制人罗静因涉嫌欺诈活动被警方刑拘。

在相关说明中，诺亚控股表示，“承兴国际相关方为京东供应商，双方存在大量长期交易”，并且“歌斐已经就该供应链融资对承兴和京东提起司法诉讼”。据了解，诺亚旗下歌斐资管及自言租赁两家公司同时对京东提起了诉讼，分别要求京东偿还损失34.15亿元、8500万元及对应诉讼费用。

2023年11月24日，诺亚财富对承兴和京东提起的诉讼在上海市金融法院开庭审理，让这起诈骗案件重回大众视野，引发热烈讨论。

12月4日，京东发布《关于诺亚财富恶意起诉京东、误导投资人和公众的声明》，称京东作为“承兴案”中毫不知情的受害者，被卷入历时四年的恶意诉讼，公司的声誉和权益遭受重大损失。对于诺亚财富近期反而对京东发起诉讼，京东表示“匪夷所思”，认为诺亚财富在一审宣判后发起对京东的恶意诉讼完全是混淆视听，推卸和转嫁责任，继续误导投资人和广大公众来为自己寻找“替罪羊”。

京东声明 图源：京东发言人微博

很快，歌斐资产也发布声明称，称该案件发生于四年前，并于近期开庭审理，在此司法审理的关键时刻，对京东集团突然发出该份情绪激烈的声明表示不解。同时呼吁，京东集团可以将自己“100%躺枪”的具体证据以合法合规的方式递呈法院。

图源：诺亚财富公众号

本案耗时近五年时间，其实，之前就有法律专业人士指出，诺亚财富方面对京东的债务诉求很难成立。到了今年5月，这起诉讼有了最新进展。一审判决显示，京东无需承担赔偿责任，承兴系相关公司则需进行赔偿。

至于罗静，2022年11月，上海市第二中级人民法院对罗静案作出一审判决，罗静因犯合同诈骗罪、对非国家工作人员行贿罪，被判处无期徒刑，并处罚金2010万元。

判决后，罗静提起了上诉。2024年1月，上海市高级人民法院对罗静案作出二审判决，驳回罗静等人上诉，维持原判。其中，罗静获无期徒刑，她的妹妹罗岚获刑十七年六个月。同时，判决书也显示，“承兴案”造假过程，京东等公司并无工作人员参与或知情，发生在京东公司内的相关诈骗行为，也均系“承兴系”人员通过全程造假方式所为。

事情到这里暂时告一段落，但离结束还有一定距离。至于后续有何发展，我们将持续进行关注。

作者 | 李迎