【西班牙】华人团伙造假币80万欧, 行动严密堪比好莱坞大片，最后被华人举报才败露...

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鲁晓芙（Xiaofu_Lu），财经作家旅居欧洲，欧洲《REEC》杂志主编，曾《21世纪经济报道》和新浪全球意见领袖专栏，已出版《欧洲投资实用手册》等书。

获聘为葡萄牙政府“全球投资大使”，授权进行招商引资活动，该名誉称号全球名额30名。

以荷兰、比利时、卢森堡三国为基地，以英法德三种工作语言，从事全欧洲范围内的投资并购业务。

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一项由国家警察、加泰罗尼亚自治警察和欧洲警察局联合开展的行动已经进行了六年，成功捣毁了西班牙最大、欧洲最重要的假两欧元硬币制造工坊，这是过去十年中的事件。这些制造工坊位于托莱多的维拉卡纳斯和巴塞罗那。

这是一个由中国公民组成的“大型组织”的一部分，他们至少已经在西班牙市场上投放了10万枚假币，以及在欧洲其他地区投放了近40万枚，所有这些假币面值为两欧元，质量极高。

这项行动始于2018年，至今仍在进行中，但截至目前，已有十名嫌疑人被逮捕，其中三人目前正在监狱服刑，这是西班牙国家银行调查组组长何塞·玛丽亚·希门尼斯检察官所强调的。该组织从未在制造同时就在分发假币，以避免被关联起来。

为了不引起注意，他们非法连接了机器到电力供应，并且在运行过程中几乎不会发出噪音，每天最多制造900枚硬币。此外，这些硬币的可追溯性“几乎为零”，该组织以“高度流动性”的特点而闻名，制造工坊被发现既在巴塞罗那，也在维拉卡纳斯（托莱多）。

这些硬币的重量和外观与真品非常相似，包括其边缘的雕刻。材料分别从希腊或葡萄牙等地运来，这使得它们通过海关时不会被与非法活动联系起来。

调查始于半岛中部 最初，调查集中在半岛中部地区，表明可能涉及一些未知数量的人员。

在2018年至2021年期间，进行了一系列不同的警务行动，证明了存在相似特征，这使得警方怀疑其性质。在2020年的前几个月，几乎有3.4万欧元的两欧元假币被没收，

而在2021年5月，由于一位中国公民对他在巴塞罗那租赁的按摩店中其他同胞的举报，加泰罗尼亚自治警察找到了约20箱未打印的两欧元硬币。

根据调查人员的说法，该组织成员在短时间内进行生产。一旦生产完成，他们就停止制造，出售所有产品，然后搬到另一个地方，处于潜伏状态，直到开始下一次生产。

到了2024年，调查人员得知了马德里市警察局在三月份进行的一次警务行动。由于酒精检查，警察拦下了一辆车，车上有三名中国公民，经过初步检查后，他们表现得焦虑不安。

这促使对车辆进行全面搜查，结果在后备箱里发现了大量两欧元硬币，分别装在48个袋子里，每个袋子里装有300枚，这是三名乘客被逮捕的原因。

总共，警方没收了超过14,500枚两欧元的假币和一个圆柱形金属物品，后者正在进行研究和分析。从那时起，警方的调查工作使他们确认被捕人员经常出没于托莱多的维拉卡纳斯，并定位了一间工业厂房，可能是被没收的硬币的生产地点。

最后，四月中旬，警方对工厂进行了搜查。搜查结果，他们没收了多个用于铸造两欧元硬币的模具、模具架、用于制造假币的29,000个金属核心、两个大型液压压机、三台手动和电动操作的用于切割假币边缘的机器、两台精密 电子秤、两台压缩机和一台水泵。