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被诈骗20万元后,台州男子却被采取刑事强制措施…

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近日,台州天台一男子掉入跨境网络刷单陷阱,前后不断充值刷单,总共被骗近20万元人民币。但最后,该名男子却被警方采取了刑事强制措施,这是为何?

今年3月,天台的杨先生在用手机上网刷视频时看到一则非常具有吸引力的广告:跨境电商,零成本开店,只需动动手指躺着就能把钱挣了。想着赚点外快,他就进入了链接,并在网址里面注册了一个店铺。很快出现提醒信息:为了更好地运营店铺,需下载一款聊天软件。进入聊天群后,就有很多成员在群里分享心得,关于进货、卖货、如何操作等等。

有个张姓女网友主动添加了杨先生,一番攀谈后透露自己有一个快速刷单“赚钱”的渠道并发来一个网址,让杨先生绑定前面注册的店铺。里面会显示原店铺商品订单信息,以及刷单完成提货所需金额等信息,因为需美金充值操作,该网友表示自己可以提供换币充值服务。


于是杨先生就抱着试试看的心态,通过手机扫描对方二维码转了一笔钱。等钱到账了,只需点一下提货,就代表交易已经完成,后面不需要再操作,过一段时间系统会自动把返款和提成打到自己账户。只要账户里面余额够的话,每天都可刷单。


但随着“生意”越做越大,需要充值的金额也水涨船高,流程越来越长,为了早日实现“梦想”,杨先生把亲朋好友都借了个遍,甚至不惜高息贷款。然而,直到一天杨先生急用钱,需提现大额现金时麻烦来了。平台客服说有段时间没有经营,星级降了,要继续做任务才能提现;等星级达到了,又说提现操作失误要缴纳罚金;然后又是税款问题……骗子利用电诈心理学——“沉没成本效应”一直套着,就是不给提现。

至此才意识到被骗的杨先生慌了,先是表示要报警处理,哪知对方毫不畏惧。因为这笔钱杨先生压上了全部身家,损失不起,于是转头说起了服软的话哀求对方,并倾诉自己的不容易。连续苦求了几日后,对方好像终于被打动,表示刷单的钱被冻结是拿不回来了。不过可以带他做兼职,虽然赚得没有以前多,但是好在收益稳定。兼职的方式就是对方向杨先生的银行卡或电子支付软件转账,然后再转到对方指定的账户上去,每转10000元,可以获得200元左右的报酬。就这样,杨先生一错再错……


十五天后,杨先生在收到一笔三万的黑钱正欲转出时,银行卡被冻结。意识到自己的钱肯定是拿不回来了,杨先生前往城南派出所报案自首。

杨先生回忆道:“当时我的钱已经套在里面了,骗子叫我做兼职的时候我就怀疑对方是叫我帮忙洗诈骗得来的黑钱。他套牢我,然后诱使我协助他坑害那些和我一样被骗了钱的人。”

“既然你觉得是诈骗的钱了,为何还要帮忙转账?”民警问。

“一是这样可以多少挽回点损失,另外我想着对方先给我转大额的钱,比如5、6万,那我直接扣下,这样自己的损失也少一点。”

杨先生在明知道对方是骗子的情况下,为了挽回自己的损失,竟从一名电信网络诈骗的受害人变成犯罪分子的帮凶,干起了洗黑钱的犯罪活动。据查,在短短十五天时间里,杨先生帮助诈骗分子“洗钱”数十笔,合计涉案资金流水40余万元,现已被天台警方采取刑事强制措施,等待他的将是法律的制裁。

来源:台州政法融媒体中心

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