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蛋糕诈骗?手法很诡异!海南一店老板“中招”!警方紧急提醒→

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今年4月10日,澄迈县老城镇某蛋糕店老板林先生接到了一份“特殊”的订单。一名微信网友称要给朋友还礼,希望可以定制一款蛋糕,并提出特殊要求,希望除了蛋糕的200元外,能将剩下的9700元现金藏进蛋糕中。

林先生认为藏钱送惊喜不算奇怪,便没有多想。



双方沟通好款式和制作费用后,林先生将自己的银行卡提供给了“顾客”。对方通过银行转账支付9900元,让林先生帮忙取钱制作,并要求林先生将蛋糕送至指定地点。


林先生按照“顾客”需求将取出的9700元现金用保鲜膜包好后放进蛋糕中间,整个流程林先生仅注意数清钱数并录制视频留痕,以防被敲诈。蛋糕制作好后,林先生如约将蛋糕送到指定地点,交给定制蛋糕的“顾客”。

第二天,林先生发现自己名下的银行卡竟然无法使用。原来,这位“顾客”其实是骗子,他打着买蛋糕的幌子,将诈骗来的赃款转到林先生的卡里,然后让林先生取成现金送到他和同伙的手里,从而达到“洗钱”的目的,而林先生的银行卡则因为涉诈资金的流入,被公安机关依法予以管控。

一个所谓的“定制蛋糕送惊喜”,背后却是诈骗分子“洗钱”的不法勾当,赚“辛苦钱”的林先生也因此“躺枪”,客观上成为诈骗分子的“帮凶”。

警方提醒

一、广大商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款,尽量通过公对公转账,不给骗子可乘之机。同时,不要随意提供自己的银行账户或收款二维码,莫因一时的小利,成为诈骗分子洗钱的工具。个体商户若发现银行账户出现异常状况,应第一时间到银行卡开卡行查明原因,如被警方依法处置,请积极收集交易资料配合警方调查处置。

二、根据我国相关法律规定,银行卡仅限本人使用,不得转借或出租。买卖银行卡是违法犯罪行为。个人名下银行卡一旦落入不法分子手里,轻者造成公民个人信息泄漏,重则成为不法分子洗钱、诈骗、逃税、藏匿财产、躲避不法交易等的帮凶。对此,公安机关坚决严厉打击惩处。

三、如有发现非法买卖、出租、出借银行账户(卡)、电话卡、互联网账号的违法犯罪线索,请及时拨打110或直接到公安机关进行举报。

来源:国际旅游岛商报

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