被诈骗分子薅羊毛，Shopee损失上百亿越南盾

被骗走巨额资产

常言道：“常在河边走，哪有不湿鞋。“坏事做多了，总有付出代价的时候。

据报道，近日，就此前的一宗4人团伙诈骗案，Shopee公布了越南地方警局的立案决定：基于越南《刑法》的规定，该团伙涉嫌利用计算机网络、电信网络和电子手段非法侵占Shopee平台财产，警方决定对被告提起公诉，责令逮捕并暂时拘留这四位涉案人员。

Shopee起诉诈骗团伙 图源：genk.vn

这次案件的起因是这样的，2023年底，为了刺激消费者下单，推动卖家单量上涨，Shopee平台推出了许多大额促销和商品折扣码。没想到的是，好好一个优惠政策，却被诈骗人士钻了空子。

越南警方的调查结果显示，该团伙利用非常复杂的诈骗伎俩，与买家、快递员和联盟营销伙伴者串通一气，先是设法在Shopee上注册店铺，让合作买家搜索折扣码，下达虚拟订单；然后再与运输人员合作，通过寄出空包裹或假包裹来完成订单交付；交付成功后，托运人即可获得Shopee提供的拥金、折扣和金钱。

诈骗团伙的作案流程 图源：PHAPLUAT

据统计，通过大量虚拟订单，该团伙前前后后共从Shopee平台骗来了价值数百亿越南盾的折扣代码，这种行为给Shopee带来了巨大损失，同时还影响到平台上其他卖家和消费者的合法权益。

平台重拳出击

所谓“树大招风”，作为东南亚电商领头羊的Shopee，成为许多不法分子借以牟利的工具。

比如，2023年年中，来自越南河内的Tuan Anh就是冒充成Shopee平台的工作人员，通过诈骗Shopee卖家，转移订单等方式非法牟利13亿越南盾。“天网恢恢，疏而不漏。”今年4月2日，Tuan Anh以“诈骗财产罪”被河内人民法院判处12年有期徒刑。

Tuan Anh因诈骗被判刑 图源：Vietnam

当然，大平台有大平台的格局，面对此类诈骗行为，Shopee向来是不给人留后路的。

就拿上文提到的虚拟订单诈骗案来说，Shopee不仅毫不留情地将诈骗人士送上法庭，而且还迅速收紧了平台上卖家欺诈和滥用折扣码的相关政策，严厉打击平台上滥用折扣码的相关违规行为，并设置了最高1000万越南盾/订单的罚款金额。

坦白说，加强电商诈骗打击力度已经成为各大电商平台的共识，同样是苦电商诈骗久矣的亚马逊，也多次对这一市场乱象重拳出击。

早在2022年，亚马逊便取缔了20000多个网络钓鱼网站和10000个冒充亚马逊的电话号码；2023年，遭受诈骗的亚马逊用户数量减少了15%以上；2024年3月份，该巨头推出一款自我报告工具“Amazon.com/ReportAScam”，该工具可以收集诈骗受害者的相关信息，帮助执法部门追究这些不良行为者的责任。

亚马逊对电商诈骗乱象重拳出击 图源：亚马逊

尽管各大平台正不断加大对电商诈骗违规行为的打击力度，但跨境市场的复杂性决定了此类问题难以彻底根除。“防人之心不可无，害人之心不可有。“卖家在坚决抵制诈骗行为的同时，也要时刻保持警惕，以防成为受害的一员。

作者 | 跨境君