建行济南起步区支行：反诈反洗在行动

据悉，济南市在2023年发生1.6万起诈骗洗钱案件，共涉及资金15.9亿元，如今不法分子十分猖獗，反洗钱反诈钱也被建行列为了2024年的工作重点之一。

以前网络不发达，公民获取知识和信息的速度慢，导致公民整体反洗钱反诈钱意识不高。而如今随着发生在身边的惨痛案例越来越多，群众的反诈意识也正在慢慢提高。而相对老年或偏远地区的普通群众对反诈反洗意识依旧薄弱，不少客户依旧出借手机号或银行卡，在不知不觉中卷入了诈骗案件，成为黑色产业链中的一环，甚至不知道被骗，直到自己在使用银行卡时才发现账户被冻结，却为时已晚。

建行济南起步区支行作为新成立的支行，吸纳不少青年员工，而青年员工经验较少，对反诈反洗意识也并不强烈，但随着工作中遇到的实例，以及日常工作中的不断学习，该行员工对反诈反洗的意识逐渐增加，也养成了随时随地宣传反诈意识的习惯，这对于反诈反洗的相关日常工作内容逐渐常态化。在日常工作中，对客户开卡仔细问询，建立警银协作群，做好警银合作，落实开卡客户身份核实。同时大堂内树立提醒立牌，针对每位开卡客户发放宣传册页，做到精准宣传，树立反诈意识在心中。

为了贯彻落实国家反洗钱防诈骗的要求，该行坚持以客户为中心，积极履行社会责任，贯彻落实“金融机构应当按照规定对客户进行涉洗钱风险提示”要求，不断强化客户身份识别，加强员工反洗钱反诈骗业务培训和合规教育，对来开卡客户发放宣传册页，落实风险提示和宣传教育工作，为反诈反洗钱工作开展提供有力保障。

开展反诈反洗宣传是持久战，要打好这场持久战，必定要常态常新，针对反诈案例要及时学习反思总结，对反诈反洗的工作做到动态化管理，并不只是对来行客户进行宣传，要把宣传扩展到日常生活中，对生活中的亲朋好友也应常常进行普及。未来，建行济南起步区支行将努力为社会公众筑起反诈反洗的金融安全屏障，使反洗钱反诈钱意识深入人心，全方面打击反诈反洗活动。

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