150亿洗钱后续：东南亚网赌头目“大明总”被控22宗罪，细节曝光~

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新加坡史上最大规模洗钱案，如今曝出新进展！

自去 年8月15日新加坡警方逮捕10名嫌犯以来，陆续有 新消息传出，涉案金额 也从最初的10亿新币一路飙升至30亿新币（约150亿人民 币）。

虽然证据鲜明，但这10名嫌犯一直以各种理由申请保释，其中 申请保释次数最多的被告王某明（化名），再被追加6项罪名，成为10名嫌犯中面对最多罪名的被告！

王某明再被追加6宗罪，

成10名嫌犯中面对最多罪名的被告

昨天（3月27日）， 新加坡150亿洗钱案被告王某明，被追加6项伪造文件的罪名。

控状显示，他涉嫌于2022年7月19日，提交厦门市立康行商贸有限公司2017年至2019年的 伪造财务报表 给瑞士宝盛银行（Julius Baer）在新加坡的分行。

在同一天，王某明还提交了厦门烨天商贸有限公司2017年至2019年的伪造财务报表给瑞士宝盛银行在新加坡的分行。

档案照片

王某明之前已面对1项伪造文件和4项洗钱罪名，控方于今年1月31日再加控他11项伪造文件的罪名。

如今， 王某明共面对22项罪名，是洗钱案10名嫌犯中，面对最多罪名的被告，也是申请保释次数最多的人 。

王某明是土耳其籍，

账户中$242万来自中国非法放贷所得

现年43岁的王某明是土耳其籍，他原本已面对1项伪造文件罪名，以及4项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的罪名。

控方指出，王某明的银行户头有约242万新币（约1300万人民币）赃款，全部或部分来自在中国非法放贷所得。

有知情人士爆料，早年间王某明曾在菲律宾开过多家网络赌博平台，只要是从事赌博这块的人都得尊称他为“明大”、“大明总”。

据说，最鼎盛时期，博彩网站的员工加起来超过了一万多人，王某明每个月从博彩网站注册用户那里获得大约9.4亿新币的赌资。

案件于今年1月31日过堂时，王某明被加控11项伪造文件的罪名，指他涉嫌于2022年6月28日，提交两家公司2017至2021财年的伪造财务报表给大华继显。

这两家公司分别为厦门市立康行商贸有限公司和厦门烨天商贸有限公司。

被关押超过7个月的王某明通过视讯面控。控方在4月4日进行审前会议。王某明的代表律师要求稍后与他视讯谈话10至15分钟，获法官批准。

被关押7个月后，

已有2嫌犯有意认罪

去年8月15日，新加坡曝出一起大规模洗钱案，警方逮捕了10名嫌犯，引发外界高度关注。

随着警方调查持续深入，涉案金额从最初的10亿新币一路攀升至30亿新币（约150亿人民币），成为新加坡有史以来最大规模洗钱案。

10名被告于2023年8月16日首次面控，即便证据鲜明，他们仍拒不认罪，还 想方设法申请保释，但没有1人成功获释。

在被关押7个月后，终于有人扛不住要认罪了。今年3月7日，洗钱案被告苏某强在国家法院进行庭审会议。

会议后，新加坡法庭网站的刑事案件入禀和管理系统（ICMS）更新资料显示：苏某强案件将在4月2日过堂，让对方在庭上认罪！

据悉，苏某强一共面临11项控状，包括8项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状。苏某强是10名嫌犯中首位有意认罪者。

紧随其后，3月22日，在新加坡国家法院进行审前会议后，法庭网站上显示，被告苏某金的案件将在4月4日过堂，嫌犯有意认罪。

苏某金面临1项拒捕控状和1项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状。 苏某金是10名嫌犯中，第二名有意认罪者 。

总结

常言道，天网恢恢，疏而不漏！

随着越来越多的嫌犯有意认罪，这起新加坡史上最大规模洗钱案，或将在不久的将来迎来大结局，嫌犯也将为自己的行为付出法律的代价。

针对此事，通心粉们有什么看法呢？欢迎大家在评论区里留言交流~

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（*截稿前更新）