广东
“断卡行动”启动以来，广东南粤银行以党建为引领，指导落实打击治理电信网络诈骗违法犯罪的各项政策，以国有控股银行的责任担当，为人民群众的“钱袋子”焊牢“金钟罩”。近日，广东省打击治理电信网络新型违法犯罪工作厅际联席会议表扬通报，该行被评为2023年度广东省“断卡”行动先进单位。
据了解，在“断卡行动”中，广东南粤银行建立长效反诈反赌机制，创建反诈反赌“战斗堡垒”，充分发挥党员先锋模范作用，压实党员干部责任，带动非党员积极加入其中，通过优化反诈机制、反欺诈系统升级、培训学习等措施，推动队伍常学常新，切实将理论落实到实践中。
2023年，该行持续立足对电信网络新型违法犯罪的“打、防、管、控、宣”等方面，全面配合各级公安机关开展反诈工作，成效显著。在处置涉案线索方面，全年向公安机关移交涉案线索数十起；在堵截异常业务方面，全年共堵截异常开户、大额取现等高风险业务数十起，通过网点现场、电话、系统拦截等方式劝阻数十起，为客户拦截多笔大额资金损失；在账户管理方面，组织加强账户开立尽职调查，建立健全账户分类分级管理机制，客户质量得到了稳步提升；在反诈宣传方面，通过制作反诈视频、电台直播、新闻网站、微信公众号等线上渠道宣传27次；开展现场反诈宣传活动565场，宣传覆盖人群8.8万人次，得到社会公众认可，取得了良好的社会反响，也使得客户增加对该行的信赖感。
该行表示，2024年将继续履行金融为民职责，不断推进警银合作，密切配合公安机关及时、高效开展反赌反诈工作，加大反赌反诈宣传教育活动，为推进新形势下打击治理电信网络新型违法犯罪、创建平安和谐社会贡献更大力量。
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