不法人员流窜多地取现赃款大连高新园区警方打掉一个电信诈骗团伙

原标题：不法人员流窜多地取现赃款大连高新园区警方打掉一个电信诈骗团伙

□ 本报记者 张国强 韩宇

自称公司领导，骗取受害人43万余元……辽宁省大连高新园区一家公司遭遇了这样骗局。发现被骗后，公司赶紧报案，为了挽回企业损失，高新园区警方立即展开行动，随着案件侦办的深入，一个全国流窜作案的电信诈骗团伙浮出水面。

今年1月中旬，高新园区分局七贤岭派出所接到辖区某公司报案，称该公司被以冒充领导的方式诈骗43万余元。

接到报案后，高新园区分局随即抽调40余名精干警力组成专案组，全力攻坚。专案组在蛛丝马迹中寻找案件突破口，通过资金梳理很快确定了取款卡主高某。

专案组成员连夜赶赴辽宁省凌海市，将犯罪嫌疑人高某抓获。根据高某供述，该取现团伙成员间互不熟悉，在作案时为避免暴露称谓和口音特点，均无语言沟通，他只能提供团伙成员基本体貌特征及车辆品牌。

民警通过提款机周边视频发现了作案车辆，但经查询为套牌，而且嫌疑人采取放下车辆遮光板、佩戴帽子及口罩方式逃避视频探头，无法确认犯罪嫌疑人身份。案件侦办一度陷入僵局。民警继续加大侦查力度，终于确认高某上线籍某具体身份信息。

在确定犯罪嫌疑人籍某后，由当地公安机关民警电话联系籍某。籍某接到电话后，于1月20日到当地公安机关配合调查。经讯问，籍某如实供出了其另一上线谷某，而谷某已经连夜逃窜至辽宁省兴城市。专案组成员于1月21日10时抵达兴城市后，立即在当地公安机关的配合下，第一时间将谷某抓获，随即深挖出团伙成员间负责联系的关键人物，即谷某的上线张某某。

在讯问期间，谷某表示愿意配合公安机关并争取立功帮助抓获张某某。1月22日1时30分，专案组在锦州一KTV内将犯罪嫌疑人张某某抓获。经进一步工作，专案组确定薛某某（网上追逃犯罪嫌疑人）为取现团伙一名成员。同时张某某又向专案组供述，其已为薛某某预定了当日黑龙江省哈尔滨市某酒店的房间，该团伙极有可能在哈尔滨继续作案。

连续奔赴8个小时后，民警于当日抵达哈尔滨市。1月23日7时30分，在酒店工作人员的协助下，民警将正准备出门继续取现的薛某某、刘某、李某某3人抓获。民警随后乘胜追击，将与该3人约定一起取现的另一团伙成员罗某某抓获。至此，经过连续7个昼夜兼程，该电信网络诈骗团伙成员全部落网。在办案过程中，民警通过冻结涉案账户等手段，共帮助受害企业挽回损失30余万元。

经专案组人员进一步深挖，该团伙还供出近期在西安、长春、哈尔滨、大同等多地取现赃款260万余元的不法事实。

至此，一个流窜全国多地、横跨7省实施大额诈骗取现的电诈团伙被打掉。目前，犯罪嫌疑人全部被采取刑事强制措施，案件仍在进一步深挖办理中。（张国强 韩宇）

（法治日报）