北京
近日，在反诈中心的指导配合下，运城农商银行北城支行、河东支行分别成功拦截一起涉诈可疑账户，有效堵截20余万元电信诈骗资金转移。
2月23日上午，客户罗某来到北城支行，要求办理5万的现金取款业务，工作人员经过身份核查、资金用途和来源询问后，结合前期电信诈骗精准治理工作推进会议内容，综合分析，怀疑该笔业务为电诈分子套现。
发现异常后，网点员工高度警惕，立即告知运营主管协同核查，并第一时间上报总行和反诈中心，同时，以尽职调查和签署风险告知书等理由稳住客户，等待派出所出警，最后，北城派出所警官抵达网点将嫌疑人控制并带走。
23日下午，客户李某要求河东支行员工为其办理16万元的现金取款业务，经办柜员执行“三必问”，详细询问客户资金来源和用途并综合分析后，怀疑为电诈分子套现，随即以业务需授权为由稳住客户，同时联系反诈中心入驻人员并报警。
在此过程中，客户面露焦急，以不办为由索要卡和身份证。网点员工尽力安抚，随即客户留下身份证和卡，慌忙离开网点。派出所出警后，支行员工将卡和身份证交给警官，一小时后，客户返回索要卡和身份证，支行员工以去库房取回为由，稳住客户，同时联系反诈中心入驻人员，民警抵达后，客户被控制并带走。
针对近期涉诈账户防控的严峻形势，运城农商银行严格落实反诈中心相关工作要求，加强柜面风险防范，加大运营工作人员教育培训力度，提升柜面人员反诈履职意识，同时加大与反诈中心、公安机构等部门的协同作战，共同打击侵害人民群众合法权益的违法犯罪行为，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势，共同营造安全、稳定的金融环境。（运城农商银行 史倩蓉）
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