江苏
昨日，经过历时七个月的立案调查，庞大集团在债务重组、股权转让等过程中操纵利润总额22.64亿元的巨大造假案，案情终于浮出水面。
河北证监局针对退市企业庞大集团（证券代码：400171）的财务造假案，开出了高达2220万元的大额罚单，并对2名主要责任人员分别采取终身证券市场禁入、十年证券市场禁入措施。
庞大集团财务造假违法行为特别恶劣，连续4年年度报告存在虚假记载。庞大集团在2019年至2022年期间，在债务重组、股权转让等过程中，不当确认投资收益、计提预计负债等，影响利润总额22.64亿元。
2022年半年度报告存在重大遗漏。庞大集团2022年8月披露的半年度报告中，未披露涉及自身的一宗重大诉讼，涉案金额15.73亿元。
2022年未按规定披露重大诉讼、仲裁。庞大集团有三宗涉及公司的重大诉讼、仲裁未及时披露，涉案金额28.66亿元。
上市公司财务造假不仅仅是企业内部腐败的问题，还涉及到广大的中小投资者，是对法律的公然挑衅！
除了罚款和民事赔偿以外，庞大集团相关责任人还将被追究刑事责任。行政处罚决定正式作出后，河北证监局表示，将依法及时将庞大集团及相关责任人员涉嫌犯罪的线索移送公安机关追究刑事责任。
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