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央行警告中国银行!罚款3664.2万元……

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12月1日,央行对中国银行(601988,股价4.04元/股,市值1.2万亿元)处以警告,没收违法所得37.340315万元,罚款3664.2万元,因违反账户管理规定、违反清算管理规定、违反商户管理规定等12项违法行为类型。


中国银行(图片来源:每日经济新闻 资料图)


违法行为类型:

1、违反账户管理规定

2、违反清算管理规定

3、违反商户管理规定

4、违反备付金管理规定

5、违反人民币反假有关规定

6、违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定

7、未按规定履行客户身份识别义务

8、未按规定保存客户身份资料和交易记录

9、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告

10、与身份不明的客户进行交易

11、违反金融营销宣传管理规定

12、违反个人金融信息保护规定

每日经济新闻综合中国人民银行

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