河南一豪华别墅从不住人,却搜出了整整13亿现金,场面令警方都瞠目结舌。这比影视剧还要夸张刺激。只见别墅中没有任何奢华的家具,每个房间堆满了大大小小的箱子和行李箱,不知道的人还以为是个仓库。
可殊不知这些箱子里,放着的全是百元人民币。一摞摞看上去壮观极了。经过警方没日没夜的清点,最终发现整栋房子里藏了13亿人民币。
这样大的阵仗,可以说警方也是第一次见。但奇怪的是现在移动支付那么方便,为何要在别墅中藏满这么多现金呢?而别墅的主人究竟是谁呢?这么多钱他又是如何“挣来的”?
2018年的某天,许昌警方接到了,市民的一通举报电话,对方称在别墅区,发现了不同寻常的一幕。他家附近的一栋别墅里,从来没有住过人,但是每天来来往往的人很多,基本上进去没多长时间就离开了。
特别奇怪的是来的人,都会带很多食品箱子或者是行李箱,搬进去后就再没见搬出来过。这令他非常好奇,箱子里的东西究竟是什么呢?
然而有天,那栋别墅内又来了几个人,正在搬东西。好奇心重的他探头看了两眼,结果发现一个箱子没封好,露出了里面满满的人民币,如果粗略计算一下,一箱至少得有几十万元。
而这样的箱子还有很多个,报案人怀疑他们是做非法勾当的,干的绝对不是什么正经事。于是就打了报警电话,希望警方调查一下。
听到这警方吓了一跳,有经验的民警也表示,这背后肯定有不可告人的秘密。所以他们决定到这个别墅一探究竟。结果一查却牵扯了31省市和九十多万人。
警方来到了市民所说的别墅后,外观看着与周围的别墅没什么两样,但是进去后发现了屋内满是纸箱,像是个小仓库。
很快警察就随便打开了,其中的一个箱子,发现里面整整齐齐的放着人民币。而这样装有现金的纸箱,还有上百个,已经摞到了天花板上。
还有一间屋子什么家具都没有,中间就放了一张桌子,上面堆满了人民币。这也太豪横了,人民币就这样随意的摆在桌子上。
这一幕令现场的所有人目瞪口呆,随即警方一方面找来了专业清点人员,对屋子里现金进行统计。当银行的工作人员来到这里后,也是一脸惊吓,差点没有拿好点钞机。
而另一方面,立刻开始着手调查别墅的主人,很快他们就发现户主,竟然和一起传销大案牵扯在一起,不仅涉及31省市,还牵扯了数万人。那么这到底是怎么回事呢?
经过现场清点,这个现金量达到了13亿,13亿是一个什么概念呢?用咱们的大货车集装箱装了两车。
别墅家中藏13亿现金,整整装满了两大集装箱卡车,背后的主人究竟是怎么赚来的?警方在发现大量现金的第一时间,就找到了专业清点人员,对屋内的所有现金进行统计。
然而十多天过去了,警方发现屋内现金有13亿之多。谁能想到这还只是冰山一角,全国各地这样的别墅还有很多个,可想而知涉及的金钱量有多大。
随着警方的深入调查,他们发现这些藏满钱的别墅,都跟一个传销组织有关。在我们的印象里,一般的传销组织就是让受害者,买高价假产品。
又或者是把一些受害者,控制起来进行洗脑。往年这样的案子层出不穷,可是这个比起普通的传销要高端许多,可以说堪称王炸。这是一家名叫我是小丑网络科技有限公司。
该公司主营的是区块链投资业务,简单来说类似于虚拟货币等,没有实体产品看不见也摸不着。既然如此,他们是如何来赚钱的呢?
原来这家公司推出了一个,名为IAC的网络平台,宣称是以区块链,人工智能等为基础打造的社交平台。为了宣传这个平台,这个公司的人经常在全国范围内,举办一些演讲会。
对人洗脑和画饼,让你觉得只要在这个平台上投资,购买了里面的虚拟产品,分分钟就能赚大钱,在家轻轻松松躺着,钱就能进你的口袋。
很多外行人就相信了,这种高额回报的谎话,抱着一夜暴富的信念,在这个网络平台里投入了不少钱。然而他们还能发展下线,平台中还推出了一个名为“种子”的,虚幻交易对象,来吸纳新会员注册。
只要老用户成功拉进来一个人,并且此人购买了种子,老用户就能获得一部分抽成。等到新用户也成了老用户,他也是用同样的办法拉人头,这样一层又一层的发展下线。有人甚至还发展了一个团队,在自己的社交平台上,宣扬能赚大钱。
自己就是靠它买了别墅豪车,成功走上人生巅峰。听到这话谁不心动,立马就投钱。短短时间内,平台累积起来的金额,可不是一笔小数目。
警方为了搞清楚整个流程,去这个叫IAC的网络平台进行卧底,首先新会员要想获得老会员激活码,再交一定的会费,才可以注册为会员。
之后就可以购买平台上的“种子”,每颗两千元,到一定时间种子会升值,就能赚大钱。此外还可以进行出售,在平台上卖给其他人。
但一般老会员是不会购买的,所以就从外部找来新会员,并卖给他们,新会员再发展他们的下线。这样一来不仅能得到介绍费,还能拿分成。
为了让更多的人相信能赚钱,期初平台是可以体现的。随着越来越多的用户相信,几乎全国31个省市都有人,在这个平台上投资,据统计就有90多万人投钱。
那么该平台背后的人又是谁呢?
一家不知名网络公司,2年时间狂赚200亿人民币,为了藏钱专门买了豪华别墅,从不住人只放纸箱和行李箱。这究竟是为什么?
警方在摸清平台的运作后,查清了注册过的新老会员达到了92万人,全国31个省市都有涉及。然而受骗地点最为广泛的是广东,河南,山东等地。
同时也查清了该公司的法人沈某,他常年在境外活动,也并非是实际参与者。也就是说有人用他的身份在国内,进行活动并组建空壳公司。
不过警方也找到了主要犯罪嫌疑人叶某涛,以及其他的犯罪同伙。可现在他们还在境外,既然如此为何别墅里放十三亿人民币呢?
大家都知道现在移动支付是主流,税务部门和警方,可以通过银行大额流水,发现不对劲的情况。所以叶某涛为了避免这种情况的发生,通过某种方式买了很多银行卡。
把钱分散到各个银行卡中,在找人专门去提现,送到那栋专门的豪华别墅中。所以会员们在把钱投入到网站后,犯罪团伙第一时间就找人取钱,时间绝对不超过十分钟。
而且取钱的人,也能得到高额回报。他们给取现人员的承诺是,每取现100万人民币,就能拿到2万元人民币的佣金。
这简直就是天上掉馅饼,所以很多心动不如心动,成为了犯罪团伙套现的帮手。而且在两年的时间里,光负责取钱的人员就达到了几百人之多。甚至付给他们的佣金也将近有两亿。
而这些人取出来的钱,全部放在了各地的豪华别墅中。为了避免引人注目,这些取现小队,都把钱装在不起眼的小箱子里,有的是食品箱,还有的是普通箱子。然后密封好送到别墅中。
而其中的一间别墅就有现金十三亿之多。那么这些犯罪嫌疑人又是如何被抓的?原来平台在关闭后,很多犯罪同伙都回国,准备分赃。为了抓捕他们,警方出动了三百多名警力,决定一网打尽这个团伙。
很快所有犯罪成员全部落网。不管怎么说,想要一夜暴富是不可能的,唯有脚踏实地的赚钱才是正道。而且也不要相信天上会掉馅饼,说不定会使自己掉进骗局之中。对此你怎么看呢?
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