上海
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周二，泰国中央调查局（CIB）在新闻发布会上公布了查获的细节。
泰国警方表示，他们破获了一起由 4 名中国公民和 22 名泰国同伙实施的 12 亿泰铢在线黄金投资骗局。
CIB 调查人员突击搜查了曼谷和其他七个省份的 21 个地点，对 50 名嫌疑人发出了逮捕令。他们抓获了 26 名嫌疑人以及 3090 万泰铢的资产。
行动负责人表示，曼谷共搜查了 8 个地点，达府有 6 个地点，巴吞他尼府有 2 个地点，北榄府、春武里府、素辇府和猜也奔府各有 1 个地点。
警方逮捕四名中国“头目”，查获了总计2800万泰铢的Bitkub数字货币账户和23本银行存折。突袭行动中还没收了21部手机、19张SIM卡、10万泰铢现金和8台笔记本电脑。
该团伙成员涉嫌利用虚假的脸书页面欺骗公众投资。在这些脸书页面上承诺有高达20%至30%的回报，但当受害者发现他们无法提取资金时，该团伙就以各种借口阻止他们访问这些页面。已有许多受害者被这一骗局所欺骗。
行动负责人说，该团伙是系统地运作，所有人各司其职分工合作，购买和创建虚假脸书页面、发布坑人的帖子，和受害者联系，收钱以及洗钱。
他补充说，中国老板雇佣泰国人，然后开了三个空客公司来帮助他们洗钱。
该团伙使用泰国人拥有的各种银行账户，最终将资金转移到中国老板拥有的账户，然后中国老板通过三种方式进行洗钱。
首先，该团伙购买化肥、空调、汽车零部件等商品，并以名义公司出口到老挝和柬埔寨。
同时他们还使用另一家公司来购买数字货币，再使用另外的一家家公司在泰国购买房产。
最后，这些钱都进入了老板的腰包。
三家公司之间流通着的金额约12 亿泰铢。
行动负责人补充说，大多数嫌疑人否认指控，但有些嫌疑人部分承认了罪行。
CIB 专员中将 Jiraphop Phuridej 解释说，电诈团伙通常在邻国开展业务，以欺骗泰国人。但这个团伙直接将总部设在了泰国，且用互联网来进行诈骗。
他说，CIB对这四位中国老板的监控已经有一段时间了，发现他们曾多次出入境泰国。
他说，泰国同伙大多担任秘书、公司董事。
警方目前正在调查这三个代理公司的泰国法律顾问是否了解这些罪行。
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