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越南80后女企业家“玩空手道”,诈骗近9万亿越盾,2万人上当,警方表示:投资 需谨慎

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从2020年到2022年,日南房地产公司通过45525份商业合作合同,向约2万名个人收取了总额超过89410亿越南盾的资金,涉嫌诈骗,该企业负责人武氏翠被越南警方抓捕和起诉。


武氏翠(Vũ Thị Thúy),女性,出生于1983年,清化省人,她是日南房地产公司的创始人。

9月30日下午,在越南政府例行新闻发布会上,公安部发言人苏恩苏中将对日南房地产公司被指控诈骗上万人、挪用大量资金一案做了通报。

据此,苏恩苏中将表示,9月8日,河内市公安调查警察局已对被告人武氏翠(日房地产公司的董事长)作出起诉决定,同时以涉嫌挪用财产罪对其进行临时拘留。


经初步核实,2020年至2022年,日南房地产公司宣传虚假房地产项目,吸纳很多人前来投资,通过45525份商业合作合同(一个人签署了多份合同),向约2万人收取了总额超过89410亿越南盾的资金。

其中,22720亿越南盾,日南房地产公司用来向投资者发佣金(羊毛出在羊身上);另外6350亿越南盾被武氏翠个人挪用投资其它项目;目前,警方调查机关已记录了111名受害者的证词 ,初步确定挪用资金超过1380亿越南盾。

苏恩苏中将透露,在调查机关,武氏翠本人也承认,日南房地产公司投资和商业活动尚未盈利。

对于武氏翠和日南房地产公司宣传虚假房地产项目的手段,苏恩苏中将表示,2019年,武氏翠成立了日南房地产公司,但她没有出资;她成立公司的目的是为筹集其他人的资金;据该公司2019年至2021年的财务报表显示,连续3年均为亏损状态。


武氏翠组织的研讨会吸引大量人员参加,如2022年3月13日和2022年7月2日在国家会议中心组织了2场大型研讨会,吸引了5561人参加。

在研讨会上,武氏翠还聘请在社会上知名度高、有信誉、法学届人士参加,帮其鼓吹日南房地产公司的信誉良好、本息足额支付、承诺投资就有钱赚。

此外,武氏翠在河内和胡志明市以及全国各地开设了32个办事处,为的是推广宣传,招揽投资者。

“通过上述案件,公安部建议投资者在参与资金筹集项目时要提高警惕,仔细研究。公安部正在继续调查 ,追回资产,尽可能的降低投资者的损失。” 苏恩苏中将强调道。

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