北京
“您的账号提现失败！”马先生多次点开某云拍App，看到平台上自己卖不出的玉石和提现失败的界面，他意识到不对劲了，于是选择报警。顺着这条线索，该App创始人齐某浮出水面。经河南省嵩县检察院提起公诉，近日，法院以组织、领导传销活动罪判处齐某有期徒刑七年，并处罚金20万元。
2021年初，齐某委托他人开发了某云拍App，以赝品玉石为道具在网上拍卖，实际上并没有实物交易。该App仅通过上线“一对一”发布邀请码的形式发展新用户，根据发展的下线数量，用户被设置为普通会员、一星团队长至五星团队长共6个级别，可按等级享受不同的返利。
凭借玉石溢价转卖机制、虚拟币流通交易、发展下线高额返利，一批“投资者”被吸引而来，成为该App的会员。2021年9月，经亲戚董先生介绍，马先生得知了该App并开始使用，后来认识了齐某。但没过多久，因用户过多，交易量增长迅速，齐某无力继续控制，导致包括马先生在内的部分会员在拍下赝品玉石后无人接手，平台最终崩盘。
2021年11月，齐某与马先生见面。因齐某拒绝退款，马先生意识到可能被骗，遂将齐某扭送至嵩县公安局。2022年5月10日，齐某被公安机关移送至嵩县检察院审查起诉。
经审查，承办检察官发现，因该App存在后台测试账号和不参与交易的“僵尸粉”，还有一人拥有多个账号的情况，加之有些用户后期的信息未记录，致使公安机关认定的会员层级、人数有误。为准确定罪量刑，检察官撰写了补充侦查提纲，于2022年6月9日退回公安机关补充侦查。最终，公安机关确定齐某组织、领导的传销活动共涉及400余人，直接或间接收取参与活动人员缴纳的传销资金数额累计1.42亿余元，齐某本人非法获利120万元。
2022年8月8日，嵩县检察院以齐某涉嫌组织、领导传销活动罪向法院提起公诉。近日，法院审理后作出如上判决。
（来源：检察日报·法治新闻版 作者：刘立新 贾佳乐）
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