54亿！新加坡史上最大洗钱案惊现“福建帮”

问道者 李 百

新加坡警方最近破获一起史上最大洗钱案，涉案金额超过10亿新元，折合人民币约54亿元。10名被逮捕涉案人员中的“福建帮”成为最醒目的标签。

新加坡警方收到线报后，15日晚出动400多名警力连夜抓捕，隔日便上了法庭。共有10人被逮捕，12人协助调查，另有8人在逃被通缉。从新加坡警方和新加坡《联合早报》披露的信息来看，这些人在境外从事非法赌博和网络诈骗犯罪活动。

由于非法赌博和网络诈骗犯罪活动都不是在新加坡境内实施，新加坡以伪造文件罪和洗钱罪逮捕了他们。经过大致说来，这些人为了把非法收入转移到新加坡，伪造一系列文件获取银行的信任后，通过银行渠道把非法收入转进了新加坡，用于购置豪宅、名车、名表、名贵首饰等，从而把非法所得由黑变成了白。

新加坡警方在武吉知马、乌节路等超豪华别墅和公寓区抓获了他们，同时对价值约8.15亿新元的94处房产、50辆汽车和一批名酒发出了禁止处置令，并查获了超过1.1亿新元存款的35个相关银行账户和2300万新元现金，以及一批奢侈品和11份虚拟资产信息文件。

根据新加坡警方的通报，被逮捕的10个人原籍都是中国，并且都来自福建闽南地区。这些人在新加坡的出手阔绰程度一度让当地人为之侧目。有一名罪犯曾经一口气豪掷8500万新元在新加坡买下了20套公寓。

自媒体《新加坡眼》的作者与一位叫苏海金的人有过接触，苏海金租住在武吉知马一处价值8000多万新元不对外出售的优质洋房，代步是劳斯莱斯。这个人脑子灵活社交能力也不差，积极参与当地社会活动，曾经赞助过新加坡总统慈善高尔夫球赛和一些社团，获得过名誉会长的头衔。

简而言之，和很多目前生活在新加坡的成功商人相比，这些人的行为方式像极了国内的一些土豪，有钱后的第一件事就是大量买房和花天酒地，让一众依靠实业富起来的华商都刮目相看。

“会说闽南话”是这些被逮捕华人头上另一个醒目的标签，其中有一位叫王水明的涉案人员属于厦门籍，可能还是2022年5月淄博博山网络赌博案中被通缉的外逃人员。苏海金在警方上门抓捕时，从住所二楼阳台跳下企图逃走，导致骨折。

新加坡最大洗钱案涉案人员中还有一个鲜明特色，就是涉案人员身上大多持有多本护照，其中只有三人持有中国护照，其余七人持有的护照来自塞浦路斯、太平洋岛国瓦努阿图、土耳其、柬埔寨等国。凭着这些花钱买来的护照，即便在国内被通缉，他们也能在境外来去自如。

从事网络赌博和诈骗在中国境内都属于一直被严打的违法犯罪活动，这些人躲到东南亚，利用一些国家的法律漏洞在当地建立据点，回头又大肆从国内非法敛财，为了安置这些钱财，最后又伪造文书把钱存进了新加坡的银行。但千算万算最后还是失算，新加坡是东南亚法制最为健全的国家，这些人把他们非法敛财的一些手段照抄到了新加坡，东窗事发只是时间早晚问题。

按照新加坡法律，洗钱罪可以处10年以下监禁或50万美元以下罚款，或者两者并罚。伪造文件罪可以处10年以下监禁，犯罪者还将被处以罚款。拒捕罪可以处1年以下监禁或罚款，或者两者并罚。

这些年，尽管国家打击非法赌博和网络诈骗活动一直都没松过手，但这些人传回来的暴富故事还是让一些年轻人心生浮躁。希望新加坡这次大规模的整肃行动，能让那些跃跃欲试的年轻人引以为戒。