金店里的“豪客”

开店做生意，商家最盼豪客上门，一掷万金的生意做着爽啊。前些时候，扬州城区一家金店来了两位大客户，一出手就买走大几十万的黄金，金店老板顿时乐开了花，可不久之后，他越想越怕，直接联系了辖区派出所。这到底演的是哪一出呢？咱们往下看。

“豪客”上门

前些天，市区一家金店突然来了两位衣着普通的陌生客人，当时已到傍晚六点多，店员正分批吃饭。

金店工作人员：就直接往我们员工就餐的一个区域坐下来，因为那边是临近一个窗口，他们来的时候也是傍晚，所以灯光光线也不是很好。

客人坐在休息区，值班店员当即跟进，询问需要什么服务？两位表示，打算投资金条。

金店工作人员：问一下你们店里有多少金条，然后价格是什么样的，他就问有没有一千克金条，然后家里库存有。

“爆买”金条

一公斤金条值好几十万，这二位是低调的大客户啊，店员不由得刮目相看。

金店工作人员：穿着比较普通，有一个穿黑色衣服，都戴着口罩，其中有一个戴了帽子，穿着打扮稍有一点异常，我们员工接待顾客的时都要求倒水给顾客，但他们拒绝喝水。

店员拿出金条后，其中一名男子简单看了看。

金店工作人员：看一下是不是100克的，他看一下金条的重量，就是跟人民币一样，看一下面值。

一扫而空

看完货，男子表示满意，直接刷卡。两人把店里的库存金条一扫而空，还不满足，又随意零买了些黄金饰品，这一反常举动让店员觉得费解。

金店工作人员：就是黄金饰品吊坠，四个，两万左右，两万多一点，就感觉是像凑那个金额去买的，一共消费72万多好像。

最后，两位豪客居然连金店准备的精美礼盒也不要，直接把一堆黄金制品揣进裤兜就走人了。临出门还撂下一句话“金店什么时候再有金条到货？随时会上门购买！”

一次shopping就七十多万！付钱干脆、好说话、不挑剔，真是打着灯笼都难找的“土豪VIP”客户啊。店员做成了大买卖，赶紧把“喜讯”报告给老板。老板乍一听说，心里也跟吃了蜜似的。可当他了解到客人买黄金的细节后，不由“咯噔”一下：行业内有“不法分子狂买黄金洗钱”的传闻，难道自己摊上了？思来想去，老板赶紧到辖区派出所，将异常情况反映给了民警。

行迹可疑

听完老板的叙述，民警立刻赶到金店调看店堂监控，发现两位“豪客”进门后刻意逗留在店堂摄像头的视角边缘，而且购物全程都没有喝水，也未摘下口罩，摆明了不想以真面目示人。

汶河派出所民警 周英杰：反侦查经验丰富，戴着口罩，并且戴着鸭舌帽，注意掩饰自己的面部，不让我们辨别出其身份。

涉诈账户

这两人到底是谁？想隐藏什么秘密？民警首先从他们买黄金刷的银行卡展开调查。

汶河派出所民警 周英杰：发现这个银行账户并非使用这张银行卡本人的，也就是说是通过他人的银行卡来支付的，而且我们研判这张银行卡是关联到涉诈账户的，也就是说，不断有电信诈骗的不明资金流向这张银行卡。

至此，民警判断：买黄金的两位“豪客”，大宗消费的背后另有企图。

汶河派出所民警 周英杰：根据我们之前办理电信诈骗案件来看呢，也有过嫌疑人是通过购买黄金这种硬通货来洗白电诈所得的钱款的。

紧急布控

得知二人询问过下一批金条什么时候到货，民警推断：嫌疑人还会再次出手，当即展开布控，并提醒辖区各金店同行多加留意。果然，就在前两天，同一家金店反馈消息：两位“豪客”又来了！这回胃口更大。

金店店员：他也是分次刷的，一共刷了495000，加上一个395000。

就在嫌疑人刷卡提货时，民警及时赶到，控制住了局面。

汶河派出所民警 周英杰：他们表示是安徽籍的男子，并且不能明确说出来扬州购买黄金的原因，没有什么正当理由，就说帮老板购买黄金。

警方查明：两名嫌疑男子是安徽人，有“掩饰隐瞒犯罪所得”的犯罪前科。近期，他们已连续在扬州多家金店，使用他人的社保银行卡购买了近200万元的黄金。追踪银行流水发现，这些钱是从多个涉诈账户转账来的，明显“来路不正”。

汶河派出所民警 周英杰：绝大多数都是涉及电信诈骗的资金，目前这两名嫌疑人因为数额巨大，已经被我们采取刑事拘留强制措施。

谨防“洗钱”新套路

目前，此案还在进一步侦办中。警方提醒：随着各地重拳打击网络电诈犯罪，许多“租用民间银行卡”为诈骗集团洗钱的非法组织折戟沉沙，犯罪分子转而把目光盯上了黄金这种“硬通货”，企图通过“买黄金再偷运到境外变卖”的方式，达到洗钱和转移赃款的罪恶目的。因此，珠宝金银店的从业人员，对“神秘人”带来的大额订单需提高警惕。

汶河派出所民警 周英杰：尤其是戴着口罩（遮掩面目）的到店里面来，在柜台大批量的购买金条、黄金等首饰，一定要向及时向警方反馈，这些人很有可能是涉嫌洗钱犯罪的，一定要及时向警方提供有价值的违法犯罪线索。

可见，骑白马的不一定都是王子，豪掷万金也不一定是好生意。面对网络电诈洗钱犯罪的不断演化进阶，提醒市民朋友：堵住源头，卡住出口，憋死这些不法分子，让他们伏法授首！