中国留英女学生涉嫌洗钱被抓，女学生称是在买饺子，不是换汇

2023年3月17日，英国再度向留英中国学生，发布警示信息：切勿参与洗钱活动。

警示中提到的案件是之前的一起中国女留学生的案例，之所以被英国媒体重提，是因为2023年1月份以来，申请到英国留学的中国学生增加了一半，有学生因为父母汇款数额过多，有的学生帮个人换汇赚零花钱等等，被英国有关部门关注并提醒。

如果父母给留学英国的学生汇款，额度较大，不仅我国会关注，英国也会关注，如果无法说明合法来源，会进行相应的处罚，甚至没收。

我国一直有提示英国留学生，不要参与违法活动。

2020年3月，一名在斯特灵大学修读出版的黄姓中国女留学生，在学校宿舍被逮捕。

她被控参与洗钱，金额85000英镑。

但庭审的时候，黄姓女士拒不承认，她说自己当时是在买饺子，没有参加违法活动。

于是调查小组拿出拍下来的资料，资料显示女学生当时上了一辆奔驰车，手里拿着一个棕色牛皮纸袋下车了。调查小组认为这是一袋现金，因为这辆奔驰车隶属于一名已经被监控的洗钱团伙成员。

调查认为黄姓女生拿到现金后，就将现金分散给同伙进行操作。

但调查小组为了查出整个组织，当时并未直接查证，因此才有黄姓女生说当时是买饺子，而调查小组无法拿出证据。因此不得不延期再审。

调查小组对黄姓女生的追查并没有停止，2021年5月5日，调查小组在黄姓女生学校宿舍的床下搜到一个皮包，里面有几万英镑。

黄姓女士说，这些钱有两部分，一部分是中国国内的父母汇款，一部分是留学回国的同学留给她的，还有一部分是她的未婚夫赠予。但是她所说的德国未婚夫已经死亡，无法证实她的说法属实。

于是调查小组申请打印黄姓女生的银行流水，显示她2019年6月21日到2021年4月6日期间，她的银行流水为16万零400英镑，有56000英镑是用现金存入，剩下的则是其他人转账。

这些转账中，有她读研究生的学费31000英镑，32000英镑已经汇出，还有37000英镑几乎都是购买的高消费物品，她将这些物品，比如衣服、包、葡萄酒等寄回中国。

黄姓女生是学生签，每个星期只能打工20小时，她是无法通过合法工作获取这么高的收入的。

也因此，我国官方才会提醒留学生注意风险，不要参与违法活动。

尤其是步入2023年，全球各国，包括西方发达国家，经济都不好，打击金融违法更加频繁，更加严格。

在黄姓女生之前，就有一名21岁的在曼彻斯特大学留学的董姓中国留学生“自首”。

2019年2月4日，董同学自己给英国交通部门发信息，有人携带可疑大行李箱上火车，随后曼彻斯特皮卡迪利火车站抓到了董姓学生，，并在董同学的手提箱中发现了近25.5万英镑。

随后又对他的宿舍进行搜查，发现他把每次违法活动都记录下来了，日期金额人员记录的很详细，这本日记直接把曼彻斯特大学的多名团伙都揪出来了，全部是中国留学生。

其实，董同学只是一个跑腿的角色，已经转移了40万英镑，他的上家是另一名26岁的王姓中国留学生，被判2年。

没多久，董学生被判了18个月，缓刑2年，行李箱及全数物资被没收。

为此，曼彻斯特大学还特别作了声明。

留学生群体，一直是非法团伙的目标。留英学生一般经济不算太好，不过没有违法记录没有受到关注，让他们行事更加方便。

英国《卫报》曾经做过一个调查，近2成留学生愿意尝试以这种方式赚钱，因为转移10000英镑，他们能获取800到1000英镑不等的回报。

在英国留学圈子，个人换汇比较常见，因为个人周转，同学之间换汇应急，这个没问题，但是上升到获取佣金营利，就违法了。

留学生还是要以学业为重，切莫因小失大！