山西
分享至
2023年3月6日中午13点09分，大堂经理梁翠芳值守大堂，正常开展日常工作。此时，6名客户到达网点要开立一类银行账户，大堂经理按照个人账户分级分类要求认真询问客户地址，职业，办卡事由等。6名客户均为外地身份证，其中2人电话卡为附属卡。领队的客户称是在太原打工发工资，需要办理银行卡并出示了加盖单位公章的开卡证明。大堂经理查看证明后发现和客户来自不同地区，证明和客户描述存在疑点，便立即上报营运主管。营运主管通过外数慧查查询公司名称，系统提示无此单位，仔细查看公章后发现公章为原子印章但是加盖模糊，无备案小码。
随后大堂经理又对客户单位地址进行询问，对方回答含糊不清。经过大堂人员和营运主管初判，该群体开卡可疑程度高，婉拒客户办理要求。随后6人离开网点。
此事件反映出支行员工能严格落实案防工作要求和反赌反诈工作要求，在接待群体客户时严格履职按照标准流程进行客户甄别，员工案防警惕性高，能做到联动处理。后期支行会继续加大安保力度，从物防、技防入手巩固全员安全意识，确保工作合规有序开展。
供稿人：王琨
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
