山东
中国山东网-感知山东12月22日讯 (记者 孙慧敏 通讯员 宋文丽) 建行菏泽分行营业部全面加强各项内控合规管理，在反洗钱工作领域，定期开展反洗钱工作培训、宣传、排查和工作总结，持续强化本行反洗钱工作管理。具体措施有：
定期开展反洗钱工作培训，有针对性地开展全行新、老员工反洗钱培训工作，通过专项培训、反洗钱专业能力测试等形式，持续开展契合本行实际业务的反洗钱知识培训，以提高业务操作能力;积极开展反洗钱宣传活动。通过微信群、电子显示屏、宣传展架、宣传手册及金融知识进村居社区等开展反洗钱宣传，不断增强金融消费者的反洗钱意识。
认真开展反洗钱排查。通过客户身份识别、客户身份资料及交易记录、账户交易监测及可疑交易报告、异常账户信息等进行排查;针对全行借记卡跨境取现交易进行排查，对相关个人账户客户“职业信息”等完整性、准确性进行专项检查;通过提取我行存量非自然人客户，利用企查查等相关工具进行排查等。定期召开反洗钱领导小组例会。
每月组织反洗钱例会，总结全行反洗钱工作情况。通过召开反洗钱例会，分析当前反洗钱工作存在的问题，制定了下阶段反洗钱工作计划，进一步明确了各部门反洗钱工作职责和要求。
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