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为持续提升反洗钱履职水平，进一步夯实洗钱风险管理基础，加强反洗钱工作质效,防范监管风险，近日，佛山建行举办反洗钱重点业务培训，相关部门反洗钱合规员及营业网点合规主管参加。
首先由内控合规部（反洗钱中心）对监管重点关注领域作分析讲解，强调反洗钱工作的重要性，并提出下阶段反洗钱工作要求。接着，对客户身份信息合规与风险控制及洗钱高风险客户管理相关业务进行培训、学习相关监管处罚案例，同时针对营业机构在反洗钱加强客户身份识别业务系统操作中存在问题进行剖析、诊断，并指导网点落实相关改进措施，梳理工作流程。
佛山建行方面表示，本次培训内容充实，进一步提高了参训人员反洗钱相关工作技能，强化参训人员风险防范意识，分行将继续推动全行增强反洗钱专业能力，把好洗钱风险第一道关口，不断提升履行反洗钱义务工作水平，有效防控洗钱风险。
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