美国监管机构要求币安提供内部文件待调查

今天，美国联邦检察官询问了币安，以提供有关反洗钱检查的大量内部记录。

美国金融监管机构对币安的调查有了新的转机。

9 月 1日星期四，币安因涉嫌非法洗钱而陷入热汤。关注洗钱的美国司法部要求数字交易所自愿提供赵和其他 12 名同伙的信息。

员工包括积极招募美国客户并进行非法交易的高管和合伙人。它还寻求公司记录，其中包含有关文件被更改、销毁或从 Binance 文件中撤回的说明。

赵，通常被称为 CZ，于 2017 年在上海创立了币安。截至 7 月，币安控制了全球加密货币交易市场的一半以上，处理了超过 2 万亿美元的交易。出生于中国并在加拿大接受教育的赵在三月份的一份加密报告中表示，他将在“可预见的未来”驻扎在迪拜。同月，迪拜允许币安开展一些业务。

迄今为止的故事

此外，四名匿名人士表示，司法部尚未报告上一次 2020 年 12 月的请求。该组织完全避免遵守目前正在进行的美国金融犯罪法。

此外，美国当局仍在调查加密货币交易所是否违反了《银行秘书法》。Binance 的恶意行为可能导致其在美国暂时终止。

该法案要求加密货币交易所在参与该州的大量业务时必须在财政部注册并遵守反洗钱程序。该法律的制定是为了保护美国金融体系免受非法金融的侵害，并提供长达 10 年的监禁。

Binance 首席通信官 Patrick Hilmann 为这家数字交易所公司辩护，他表示，全球监管机构正在与每个加密货币交易所联系，以了解数字资产社区。该法案由美国监管机构实施，似乎是任何其他受监管公司的标准流程。此外，币安会定期与代理机构合作解决他们遇到的任何问题。他补充说，该组织拥有领先的合规和全球安全团队，拥有 500 多名员工，其中包括前执法人员和监管机构。

美国对加密货币交易所的实施

美国对这些从事不受监管的交易平台的审查非常积极和严格。它导致建立了加密货币执法团队，以解决该技术中认为的非法行为。BitMEX 等组织承认违反法律的条款和条件，因此支付了罚款。

美国最近向 Binance 提出的请求描述了对数字交易组织进行深入而有力的调查的广泛网络。在最近接受一家新闻网站采访时，币安发言人表示，他们认真对待自己的法律义务，并与监管机构和执法部门合作。

这封信要求提供自 2017 年以来制作的 29 份单独文件，这些文件传达了公司的结构、财务、管理、反洗钱、制裁合规和该州的业务程序。现在，案件将如何发展还有待观察。随时发布到 Crypto.news，因为一旦有关此事的新细节出现，更新将可用。