神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划的进展公告

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2022-090

神州数码集团股份有限公司

2022年员工持股计划的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月21日披露了《2022年员工持股计划实施进展公告》（公告编号：2022-067），公司与广发证券资产管理（广东）有限公司、中国工商银行股份有限公司广州分行签署了《广发原驰神州数码员工持股计划1号单一资产管理计划资产管理合同》。2022年6月29日公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于修订〈神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》，公司对2022年员工持股计划的管理模式由“委托管理”改为“自行管理及/或委托管理”，并相应修订2022年员工持股计划相关文件的相应条款内容。具体内容详见公司于2022年6月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司终止了与广发证券资产管理（广东）有限公司、中国工商银行股份有限公司广州分行签署的《广发原驰·神州数码员工持股计划1号单一资产管理计划资产管理合同》，代表本员工持股计划与陕西省国际信托股份有限公司签署了《陕国投·乐盈80号单一资金信托信托合同》。合同内容公告如下：

一、合同当事人

委托人/受益人：神州数码集团股份有限公司

受托人：陕西省国际信托股份有限公司

二、信托合同的基本情况

（一）名称：陕国投·乐盈80号单一资金信托信托合同

（二）类别：权益类产品

（三）投资范围：根据委托人的意愿将信托资金投资于股票、私募证券投资基金、银行存款、货币市场基金等，本信托直接或间接投资股票时，除参与新股申购情形外，仅限于投资神州数码（股票代码：000034.SZ），不得主动投资于任何可转债。

（四）信托期限：本信托期限预计为60个月，自本信托成立之日起算。如发生信托文件规定的信托提前终止或延期情形时，本信托予以提前终止或延期。

（五）受托人管理方式：本信托为事务管理类信托。委托人自主决定信托的设立、信托财产的管理、运用和处分方式、信托财产运用程序等事项。

（六）信托计划的预警：本信托计划的预警线为信托单位总值=0.3元。

（七）信托财产的保管：受托人必须开设信托财产专户对信托财产进行单独管理，信托财产的保管账户和信托财产专户为同一账户。

（八）信托费用：受托人报酬按照20万/年收取，按日计提，按月支付。信托资金保管费以【当日仍存续的信托单位份额×1元】为基础，按【0.01】%/年收取，按日计提，按月支付。信托财产管理运用、处分而发生的税费和交易费用按照法律及国家有关部门的规定办理。

三、合同的成立与生效

本合同经委托人签署（自然人签字，机构加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字或盖章），受托人的法定代表人或其授权代理人签章并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

截止本公告披露日，公司2022年员工持股计划的相关证券账户已经完成开立，尚未购买公司股票。

公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司2022年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司

董事会

二零二二年七月十五日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2022-091

神州数码集团股份有限公司

关于为子公司担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年3月25日召开的第十届董事会第十三次会议、2022年4月21日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币90亿元，为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币560亿元，剔除共用额度的情形后，预计提供担保总额不超过等额600亿人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-031）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2022-036）、《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-050）。现就相关进展情况公告如下：

一、担保情况概述

公司近期就徽商银行股份有限公司合肥瑶海支行与子公司合肥神州数码有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币2亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的基本情况

2、被担保人2021年12月31日经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

3、被担保人2022年3月31日未经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

三、担保协议的主要内容

具体情况如下：

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为623.07亿元，其中股东大会单独审议担保金额人民币3.7亿元和美元10.21亿元（按实时汇率折算成人民币合计约73.13亿元），公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。对外担保实际占用额为238.02亿元，占公司最近一期经审计净资产的391.42%。为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保总金额66.95亿元，担保实际占用额6.43亿元；为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保总金额530.99亿元，担保实际占用额231.59亿元。

神州数码集团股份有限公司

董事会

二零二二年七月十五日