一心堂药业集团股份有限公司关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司对外投资取得山西一心堂思迈乐药业连锁有限公司控股权的进展公告

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2022-049号

一心堂药业集团股份有限公司关于

全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限

公司对外投资取得山西一心堂思迈乐

药业连锁有限公司控股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月16日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司对外投资取得山西一心堂思迈乐药业连锁有限公司控股权的议案》，同意全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司（以下简称“山西一心堂”）对外投资控股山西一心堂思迈乐药业连锁有限公司（以下简称“一心堂思迈乐”）。本次股权受让后，山西一心堂持有一心堂思迈乐51%股权。

目前该项目正有序开展，公司将持续跟进该项目进展情况并按要求履行信披义务。本次投资控股子公司符合公司业务发展需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

董事会

2022年6月17日

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2022-050号

一心堂药业集团股份有限公司

关于公司使用部分暂时闲置

自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月26日召开第五届董事会第十二次会议审议通过《关于公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，并于2021年12月14日召开2021年度第四次临时股东大会审议通过关于公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币300,000万元（累计发生额）的闲置自有资金购买一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。同时，授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。独立董事对上述议案发表了独立意见。

根据上述决议，2022年6月16日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《对公结构性存款产品合同》，使用部分暂时闲置自有资金人民币30,000万元购买上海浦东发展银行利多多公司稳利22JG3619期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款。现将有关情况公告如下：

一、委托理财投资的实施情况

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入资金，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

（1）履行完毕审批程序后，公司将在上述投资额度内与相关方签署合同文件，并由公司财务负责人组织实施。

（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估 发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（3）公司内部审计部门负责对理财产品的投资等事项进行内部审计与监督；

（4）公司独立董事、监事会对资金使用情况进行监督和检查；

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

1、公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高闲置自有资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

2、上市公司坚持“规范运作、防范危险、谨慎投资”的原则，在确保资金安全的前提下，以部分闲置自有资金购买保本型短期理财产品，不影响上市公司闲置自有资金投资项目的正常开展，不影响上市公司日常资金正常周转所需，不会影响上市公司主营业务的正常开展。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公司本次决议使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品额度过去十二个月内实际购买理财产品情况如下：

2021年12月14日，2021年度第四次临时股东大会审议通过《关于公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币300,000万元（累计发生额）的闲置自有资金购买一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。该决议审议额度为300,000万元，本次购买理财产品共30,000万元,剩余额度270,000万元。

五、独立董事、监事会出具的意见

（一）独立董事意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的规定，并结合公司实际经营情况，在确保不影响公司日常业务经营和资金使用计划的情况下，在决议有效期内滚动使用额度不超过人民币300,000万元（累计发生额）的暂时闲置自有资金购买一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品，可以有效提高自有资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品不会影响公司正常的业务经营，亦不会造成公司的资金使用风险。

因此，我们同意该议案，同意公司使用部分暂时闲置自有资金购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，并同意将本议案提交公司2021年度第四次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

全体监事认为：公司使用额度不超过人民币300,000万元（累计发生额）的闲置自有资金购买一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品，在上述额度和额度有效期内，资金可滚动使用，其内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的规定，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，通过稳健的资金增值来维护和提升公司及全体股东利益。同意公司使用部分暂时闲置自有资金购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，并同意提交公司股东大会审议。

备查文件：

1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；

2、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》；

3、《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；

4、《一心堂药业集团股份有限公司2021年度第四次临时股东大会决议》；

5、《对公结构性存款产品合同》；

6、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

董事会

2022年06月17日