上海大屯能源股份有限公司关于选举毛中华先生为公司第八届董事会董事长的公告

A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2022-021

上海大屯能源股份有限公司

关于选举毛中华先生为公司

第八届董事会董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大屯能源股份有限公司第八届董事会第八次会议于2022年5月20日召开。公司应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于选举毛中华先生为公司第八届董事会董事长的议案》，选举毛中华先生为公司第八届董事会董事长。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：公司董事长毛中华先生简历

上海大屯能源股份有限公司董事会

2022年5月20日

公司董事长毛中华先生简历

毛中华先生，汉族，1966年10月出生，中共党员，工程硕士，高级经济师。1988.07~1991.08，大屯煤电公司孔庄煤矿地测科监控员；1991.08~1993.06，大屯煤电公司办公室秘书、副科级秘书；1993.06~1997.10，大屯煤电公司行政办公室调研科正科级秘书；1997.10~2000.12，大屯煤电（集团）有限责任公司办公室副主任；2000.12~2007.01，大屯煤电（集团）有限责任公司、上海能源办公室主任；2007.01~2011.04，上海能源姚桥煤矿党委书记、副矿长；2011.04~2013.01，上海能源龙东煤矿矿长、党委副书记；2013.01~2014.02，上海能源副总工程师兼龙东煤矿矿长、党委副书记；2014.02~2015.04，上海能源副总工程师兼姚桥煤矿矿长、党委副书记；2015.04~2016.11，中煤平朔集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事；2016.11~2017.04，中煤龙化公司党委书记、副总经理；2017.04~2018.02，中煤集团纪委委员，中煤龙化公司党委书记、副总经理；2018.02~2021.11，中煤集团纪委委员，上海能源总经理、董事、副董事长、临时党委副书记，大屯煤电（集团）有限责任公司董事、副董事长、党委副书记；2021.11~2022.04，中煤集团纪委委员，上海能源总经理、董事、副董事长、临时党委副书记，大屯煤电（集团）有限责任公司党委副书记。2022.5起，中煤集团纪委委员，上海能源董事、董事长、临时党委书记，大屯煤电（集团）有限责任公司党委书记。

A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2022-022

上海大屯能源股份有限公司

关于总经理变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，董事会收到总经理毛中华先生的书面辞职报告。因工作原因，毛中华先生请求辞去公司总经理职务。根据《公司章程》的有关规定，毛中华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去总经理职务后，毛中华先生任公司董事长。

公司第八届董事会第八次会议于2022年5月20日召开，审议通过关于聘任张付涛先生为公司总经理的议案，同意公司董事长毛中华先生的提议，聘任张付涛先生为公司总经理。

特此公告。

附件：公司总经理张付涛先生简历

上海大屯能源股份有限公司

董事会

2022年5月20日

附件

公司总经理张付涛先生简历

张付涛先生，汉族，1971年04月出生，中共党员，工学博士，正高级工程师。1994.07~1997.03，平顶山煤业（集团）有限公司八矿通风队、通风科技术员；1997.03~2001.11，平顶山煤业（集团）有限公司安全监察局监察处安全监察员、科长；2001.11~2004.06，平顶山煤业（集团）香山多种经营公司副总经理；2004.06~2005.05，中国煤炭进出口公司生产企业营运事业部安全主管；2005.05~2007.04，中国煤炭进出口公司生产企业营运事业部副经理、安全生产监督部经理；2007.04~2008.05，中国煤炭进出口公司安全生产监督部经理；2008.05~2016.07，中国煤炭进出口公司副总经理；2016.07~2018.06，中煤资源发展集团公司副总经理；2018.06~2020.01，国投煤炭有限公司副总经理；2020.01~2020.12，国投煤炭有限公司临时党委委员、副总经理；2020.12~2021.08，国投煤炭有限公司党委委员、副总经理；2021.08~2022.04，中煤内蒙古能源公司筹备组副组长；2022.05起，上海能源总经理。

A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2022-023

上海大屯能源股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年5月20日召开的上海大屯能源股份有限公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于修订公司章程的议案》，需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

根据国务院国资委国企改革三年行动关于落实子企业董事会职权相关工作要求，现以《公司法》《证券法》《国有企业公司章程制定管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第8号》《上海证券交易所股票上市规则》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等规定和国企改革三年行动相关要求为依据，结合公司董事会成员由6人增至8人等实际情况，对《上海大屯能源股份有限公司章程》进行了修订，主要修订内容如下：

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2022年5月20日

A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2022-024

上海大屯能源股份有限公司

关于朱家春先生辞去公司董事职务

暨提名董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，董事会收到朱家春先生的书面辞职报告，因工作原因请求辞去公司董事职务。鉴于朱家春先生的辞职将导致公司董事人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在公司股东大会增补新任董事前，朱家春先生仍依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

董事会向为公司做出积极贡献的朱家春先生表示衷心的感谢！

鉴于包正明先生已辞去董事职务（详见公司[临2022-014]公告《上海大屯能源股份有限公司关于董事长辞职的公告》）、朱家春先生已辞去董事职务，同时按修订的《公司章程》规定董事会成员由6位增至8位（其中独立董事3人），公司于2022年5月20日召开的第八届董事会第八次会议同意提名张付涛先生、向开满先生、蔡蔚先生（简历见附件）为公司第八届董事会董事候选人，任期与公司第八届董事会一致。张付涛先生、向开满先生、蔡蔚先生的提名须提交公司股东大会以累积投票制方式选举决定后就任董事。

公司独立董事认为：提名张付涛先生、向开满先生、蔡蔚先生为公司第八届董事会董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，张付涛先生、向开满先生、蔡蔚先生具备担任公司董事的资格，我们同意提名张付涛先生、向开满先生、蔡蔚先生为公司第八届董事会董事候选人。

第八届董事会暂时空缺的一名独立董事，待独立董事候选人选定后，再提交董事会、股东大会审议。

特此公告。

附件：董事候选人张付涛先生、向开满先生、蔡蔚先生简历

上海大屯能源股份有限公司董事会

2022年5月20日

附件：董事候选人张付涛先生、向开满先生、蔡蔚先生简历

张付涛先生简历

张付涛先生，汉族，1971年04月出生，中共党员，工学博士，正高级工程师。1994.07~1997.03，平顶山煤业（集团）有限公司八矿通风队、通风科技术员；1997.03~2001.11，平顶山煤业（集团）有限公司安全监察局监察处安全监察员、科长；2001.11~2004.06，平顶山煤业（集团）香山多种经营公司副总经理；2004.06~2005.05，中国煤炭进出口公司生产企业营运事业部安全主管；2005.05~2007.04，中国煤炭进出口公司生产企业营运事业部副经理、安全生产监督部经理；2007.04~2008.05，中国煤炭进出口公司安全生产监督部经理；2008.05~2016.07，中国煤炭进出口公司副总经理；2016.07~2018.06，中煤资源发展集团公司副总经理；2018.06~2020.01，国投煤炭有限公司副总经理；2020.01~2020.12，国投煤炭有限公司临时党委委员、副总经理；2020.12~2021.08，国投煤炭有限公司党委委员、副总经理；2021.08~2022.04，中煤内蒙古能源公司筹备组副组长；2022.05起，上海能源总经理。

向开满先生简历

向开满先生，汉族，1966年4月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。1988.07~1988.11，大屯煤电公司龙东煤矿地质测量科技术员；1988.11~1992.01，大屯煤电公司矿建公司技术员；1992.01~1994.06，大屯煤电公司干部处干部管理科科员；1994.06~1995.10，大屯煤电公司干部处干部管理科副科长；1995.10~1997.01，大屯煤电公司干部处干部管理科副科长，人才交流研发中心管理部主任；1997.01~2001.06，大屯煤电（集团）有限责任公司干部处干部管理科科长；2001.06~2003.05，大屯煤电（集团）有限责任公司干部处副处长；2003.05~2006.07，大屯煤电（集团）有限责任公司干部处处长；2006.07~2011.09，上海能源物资贸易部经理、党委副书记；2011.09~2012.04，上海能源江苏煤电高级技工学校党委副书记、党校副校长；2012.04~2014.01，上海能源副总经济师兼培训中心主任，中煤职业技术学院党委副书记、执行院长、江苏煤电高级技工学校校长；2014.01~2015.05，上海能源副总经济师兼人力资源部部长；2015.05~2018.06，上海能源监事、副总经济师、人力资源部部长；2018.06~2021.11，上海能源临时党委副书记、监事，大屯煤电（集团）有限责任公司董事；2021.11~2022.04，上海能源临时党委副书记、监事，大屯煤电（集团）有限责任公司监事；2022.04至今，上海能源临时党委副书记，大屯煤电（集团）有限责任公司监事。

蔡蔚先生简历

蔡蔚先生，汉族，1972年3月生，中共党员，大学本科学历，经济师。1993年7月参加工作，曾任宝钢冷轧厂设备车间技术员，宝钢国贸钢铁原料一本部、煤炭贸易部业务员、主管，宝顶能源有限公司总经理助理，宝钢股份原料采购中心原料一部煤炭业务块负责人、煤焦原料室经理、副原料室经理、原料二部副原料室经理、物流运行部原料配送室经理、原料配送室经理；2020.06~2020.10，宝武集团原料采购中心配送管理高级经理；2020.10~2021.05，宝武集团原料采购中心配送管理高级经理，宝武原料供应有限公司资源平衡部配送计划室经理；2021.05至今，上海宝顶能源有限公司总经理。

证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：2022-025

上海大屯能源股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年6月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年6月16日13点30分

召开地点：上海市浦东新区东方路899号上海浦东假日酒店3楼会议厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月16日至2022年6月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、3、4、5、6、7、8已通过公司第八届董事会第六次会议审议，议案9已通过公司第八届董事会第二次会议审议，议案10已通过公司第八届董事会第七次会议审议，议案11、12、13、14、16、17已通过公司第八届董事会第八次会议审议；上述议案2已通过公司第八届监事会第四次会议审议，议案15、18已通过公司第八届监事会第六次会议审议。

2、 特别决议议案：议案11

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：中国中煤能源股份有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

股东参加会议请持股东账户卡及本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证登记。股东可选择现场登记、传真或信件登记。

（一）现场登记：请于2022年6月15日（9：00~16：00）到上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦1101室公司证券部办理出席会议登记手续。

（二）传真或信件登记：请将相关资料于2022年6月15日前以传真或信件方式送达本公司（信件送达时间以邮戳为准），同时请注明详细地址和联系电话，以便本公司及时回复。

六、 其他事项

（一）登记及联系地址：

地址：上海浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦11层

联系人：段建军 黄耀盟

邮编：200120

传真：021-68865615

（二）出席会议者食宿、交通费用自理。

（三）由于上海市目前处于新冠肺炎疫情防控时期，为严格落实疫情防控工作相关要求，积极配合全市疫情防控工作，最大限度保障股东（或授权代表）和其他参会人员的健康安全，减少人员聚集，降低交叉感染风险，建议股东（或授权代表）优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。对确需参加现场会议的股东（或授权代表），应按有关要求出具核酸阴性证明，并做好个人防护措施，接受现场抗原检测，不符合防疫政策要求的股东（或授权代表）届时将无法参加现场会议。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2022年5月20日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海大屯能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月16日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

（下转B102版）